Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2021-026

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021 年4 月19 日向全体董事发出 通知，并于2021 年4 月23 日下午14 时至15 时在公司大会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事2 人，为赵锡军、王慧星），占公司董事总数的100%，超过 半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》》

经审议，全体董事同意公司《2021 年第一季度报告全文》的相关内容。 具体信息详见公司于2021 年4 月24 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于注销深圳市长亮科技股份有限公司南京分公司的议案》

经审议，董事会认为：本次注销南京分公司，综合考虑了南京分公司的实际 运营情况和公司的整体战略规划，有利于进一步整合公司资源，提高公司经营管 理效率，降低管理成本；且注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变 化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续 盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因

此，董事会同意注销南京分公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等 相关事宜。

具体信息详见公司于2021 年4 月24 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销深圳市长亮科技股份 有限公司南京分公司的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2021 年4 月24 日