Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2020-069

深圳市长亮科技股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事彭和平先生 因任职期限届满不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务，具体内容详 见公司于2020 年7 月30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司独立董事期满离任 并补选独立董事的公告》（公告编号：2020-055）。

公司于2020 年7 月29 日召开第四届董事会第五次会议、于2020 年8 月14 日召开2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选公司第四届董 事会独立董事的议案》，同意选举赵锡军先生为公司第四届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分 发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司于 2020 年8 月26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届 董事会专门委员会委员的议案》，同意补选赵锡军先生为公司第四届董事会提名 委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满为止。

本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成情 况如下：

提名委员会：陈乘贝（主任委员）、赵锡军、郑康；

薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、柳木华、李劲松。 特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2020 年8 月27 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==