Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 8, 2020

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2020-040

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2020 年5 月30 日向全体董事发出 通知，并于2020 年6 月8 日下午14 时至15 时在公司大会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事2 人，为彭和平、王慧星），占公司董事总数的100%，超过 半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议 案》 ，关联董事李劲松先生回避表决。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备 忘录第8 号—股权激励计划》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及 《限制性股票激励计划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，除唐磊、袁璐 等51 名已离职的激励对象以外，其他539 名激励对象已满足2018 年限制性股票 激励计划设定的第二个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相 关内容与已披露的激励计划不存在差异，可依照2018 年第一次临时股东大会对 董事会的授权批准，按照激励计划的相关规定办理2018 年限制性股票的第二次 解锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为14,185,419 股。

独立董事发表了同意的独立意见。

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具体信息详见公司于2020 年6 月8 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018 年限制性股票激励计 划第二次解锁条件成就的公告》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

董事会认为，鉴于唐磊、袁璐等51 名激励对象已离职，根据公司《2018 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该51 名激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票不得解锁，由公司本次回购注销。

本次回购股数为51 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,235,925 股。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 本次回购为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后进行了2018 年度权益 分派和2019 年度权益分派，回购数量调整为1,235,925 股、回购价格调整为每 股4.294 元，合计金额为5,307,061.95 元。回购后，公司将在法定期限内注销 该部分股份。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2020 年6 月8 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未 解锁部分限制性股票的公告》。

三、 以9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表 决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会认为，公司2019 年度权益分派实施资本公积金转增股本后，总股本 由481,810,269 股增至722,715,403 股，根据《上市公司章程指引（2014 年修 订）》等法律法规和规范性文件的规定，应相应对公司注册资本、股份总数进行 变更（具体以工商变更登记为准）。因此，全体董事同意修订《深圳市长亮科技 股份有限公司章程》涉及的第六条、第十九条条款，具体情况如下：

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币48,181.0269万元。	第六条公司注册资本为人民币72,271.5403万元。

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第十九条 公司股份总数为 48,181.0269 万 第十九条 公司股份总数为 72,271.5403 万 股，公司的股本结构为：普通股 48,181.0269 股，公司的股本结构为：普通股 72,271.5403 万股。 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2020 年6 月8 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2020 年6 月）以及《公司章程》（2020 年6 月）。

四、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于增加2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事 王长春先生回避表决。

董事会认为增加公司2020 年度日常关联交易计划符合公司的实际经营需 要，遵循公平合理的定价原则。因此，董事会同意公司2020 年度与深圳市长亮 智能科技有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过1000 万元。

公司将根据实际业务开展需要，在上述预计的年度日常关联交易额度范围 内，签订有关交易协议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2020 年6 月8 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2020 年度日常关联交 易计划的公告》。

五、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020 年6 月24 日采用现场结合网络投票的方式召开2020 年 第一次临时股东大会。

具体信息详见公司于2020 年6 月8 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年第一次临时股 东大会的通知公告》。

特此公告。

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深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2020 年6 月8 日

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