Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2020-032

深圳市长亮科技股份有限公司

关于第四届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月24 日召 开第四届董事会第三次会议暨2019 年年度董事会，审议通过了《关于第四届董 事会独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，并结合公司实 际情况，参考行业及地区的收入水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了 公司第四届董事会独立董事津贴方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司第四届董事会独立董事。

二、薪酬标准

1、公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为人民币10 万元/年/人，自公 司第四届董事会独立董事履职日起开始执行；

2、在第四届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行， 离任的独立董事按其实际任期计算津贴；

三、其他事项

• 1、独立董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期

• 计算并予以发放。

2、上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

• 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规

章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、

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行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经

公司2019 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

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