Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-087

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018 年10 月10 日向全体董事发 出通知，并于2018 年10 月15 日下午14 时至15 时在公司会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事1 人，为柳木华），占公司董事总数的100%，超过半数，符 合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于首期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号— 股权激励计划》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激 励计划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，除宋为斗、邓林等 2 名已离职 的激励对象以外，其他 117 名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第四个 解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励 计划不存在差异，可依照 2014 年度第一次临时股东大会对董事会的授权批准， 按照激励计划的相关规定办理首期限制性股票的第四次解锁相关事宜，本次可解 锁的限制性股票数量为 4,532,500 股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2018 年10 月16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首期限制性股票激励计

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划第四次解锁条件成就的公告》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为，鉴于宋为斗、邓林等 2 名激励对象已离职，根据《限制性股票 激励计划（草案修订稿）》第九节第 4 条、第 5 条、以及第十五节第 6 条的相关 规定，该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司本次回 购注销。

本次回购股数为 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 25,000 股。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购 为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后分别进行了 2014 年、2015 年、 2016 年、2017 年四次年度权益分派，回购数量调整为 25,000 股、回购价格调整 为每股 2.912 元，合计金额为 72,800 元。回购后，公司将在法定期限内注销该部 分股份。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2018 年10 月16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚 未解锁部分限制性股票的公告》。

三、 以9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表 决结果审议通过《关于终止上海长亮信息科技有限公司减资事项的议案》

经审议，董事会认为上海长亮信息科技有限公司是专注于消费金融领域的金 融科技公司，国内消费金融市场近年发展迅猛，从事消费金融的企业越来越重视 系统建设，而其原有注册资本已经不能满足其业务发展的需要。鉴于此，全体董 事同意公司终止上海长亮信息科技有限公司的减资事项。

具体信息详见公司于 2018 年10 月16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止上海长亮信息科技 有限公司减资事项的公告》。

四、 以9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表 决结果审议通过《关于对部分子公司进行增资的议案》

经审议，董事会认为本次增资可以满足部分子公司的实际业务发展需要及资

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金需求，有利于保证子公司的正常运营。因此，董事会同意公司以自有资金700 万元、2,600 万元、2,900 万元、200 万元分别对全资子公司深圳市长亮网金科 技有限公司、北京长亮合度信息技术有限公司、深圳市长亮数据技术有限公司、 上海长亮信息科技有限公司进行增资。本次增资完成后，深圳市长亮网金科技有 限公司、北京长亮合度信息技术有限公司、深圳市长亮数据技术有限公司、上海 长亮信息科技有限公司的注册资本将由3,000 万元、1,400 万元、3,200 万元、 2000 万元分别增加到3,700 万元、4,000 万元、6,100 万元和2,200 万元。

具体信息详见公司于2018 年10 月16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对部分子公司进行增资 的公告》。

五、 以9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表 决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务 报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2018 年10 月16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。 特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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