Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-088

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会 议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2018 年 10 月 10 日向全体监事发出通知，并于 2018 年 10 月 15 日下午 14 时至 15 时在公司 小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期 限制性股票激励计划第四个解锁期解锁的议案》

监事会审阅相关资料后认为：按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第四个解 锁期可解锁条件已满足，除激励对象宋为斗、邓林等 2 名激励对象在考核期内离 职已不符合解锁条件外，其余 117 名激励对象的解锁资格合法、有效。同意 117 名限制性股票激励对象在第四个解锁期正常解锁，可解锁的限制性股票数量为 4,532,500 股。

具体信息详见公司于 2018 年 10 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首期限制性股票激励计划 第四次解锁条件成就的公告》。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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监事会审阅相关资料后认为：鉴于宋为斗、邓林等 2 名激励对象已离职，根 据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第九节第 4 条、第 5 条、以及第十五 节第 6 条的相关规定，该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁， 由公司本次回购注销。

本次回购股数为 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 25,000 股。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购 为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后分别进行了 2014 年、2015 年、 2016 年、2017 年四次年度权益分派，回购数量调整为 25,000 股、回购价格调整 为每股 2.912 元，合计金额为 72,800 元。回购后，公司将在法定期限内注销该部 分股份。

具体信息详见公司于 2018 年 10 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未 解锁部分限制性股票的公告》。

三、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计 政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018]15 号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意本次会计政策变更。

具体信息详见公司于 2018 年 10 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。 特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 16 日

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