Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-071

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018 年8 月20 日向全体董事发 出通知，并于2018 年8 月24 日上午10 时至11 时在公司大会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事1 人，为彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符 合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于<公司2018 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，全体董事同意《公司 2018 年半年度报告全文》与《公司 2018 年 半年度报告摘要》的相关内容。

具体信息详见公司于2018 年8 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制

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度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不 存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2018 年8 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》。

三、 以9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表 决结果审议通过《关于注销深圳市长亮管理咨询有限公司的议案》

董事会认为，深圳市长亮管理咨询有限公司系公司的全资子公司，自成立以 来未开展实际经营活动。为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销该子公司， 并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

具体信息详见公司于2018 年8 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销深圳市长亮管理咨询 有限公司的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年8 月25 日

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