Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-065

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2018 年 7 月 27 日向全体董事发 出通知，并于 2018 年 7 月 31 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 2 人，为肖映辉、彭和平），占公司董事总数的 100%，超 过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于变更关联交易方案的议案》，关联董事王长春先生回 避表决。

董事会同意根据工商变更的需要，调整本次股权转让的方案，将本次转让的 股份比例从100%改为99%，对应的交易价格从6,100 万元调整为6,039 万元。授 权公司董事长签署与交易变更相关的《补充协议》，提请公司股东大会授权董事 会办理因监管要求引起的股权转让比例调整、协议修改等事项。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2018 年 7 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易方案变更的公告》。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

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因公司已完成了2018 年限制性股票激励计划的授予登记，新增股份 22,216,900 股已于2018 年6 月8 日上市，公司总股本增至321,517,746 股。董

事会同意对《公司章程》需进行修订。具体修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币29,930.0846	第六条 公司注册资本为人民币32,151.7746万
万元。	元。
第十九条 公司股份总数为29,930.0846万股，	第十九条 公司股份总数为32,151.7746万股，
公司的股本结构为：普通股29,930.0846万股。	公司的股本结构为：普通股32,151.7746万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2018 年 7 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2018 年 7 月）。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2018年8月17日采用现场结合网络投票的方式召开2018年第三 次临时股东大会。

具体信息详见公司于 2018 年 7 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股 东大会的通知公告》。

特此公告

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日

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