Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-058

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会 议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2018 年 6 月 22 日向全体监事发出通知，并于 2018 年 6 月 26 日上午 11 时至 12 时在公司小 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期 预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案》

监事会审阅相关资料后认为：按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划 预留部分第三个解锁期可解锁条件已满足，6 名激励对象的解锁资格合法、有效。 同意 6 名限制性股票激励对象在第三个解锁期正常解锁，可解锁的限制性股票数 量为 40. 125 万股。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公 司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的 审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损 害公司和股东利益的情况。同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在 2018 年与深圳市趣投保科技有限公司、深圳市银户通科技有限公司、深圳市长亮保明

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产业投资合伙企业（有限合伙）、上海明大保险经纪有限公司发生日常经营性关 联交易，交易金额合计不超过 1,193 万元。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 27 日

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