Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-057

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2018 年 6 月 22 日向全体董事发 出通知，并于 2018 年 6 月 26 日上午 11 时至 12 时在公司会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 2 人，为肖映辉、彭和平），占公司董事总数的 100%，超 过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于首期预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号 —股权激励计划》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股 票激励计划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，6名激励对象已满足预留 限制性股票激励计划设定的第三个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权 激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异，可依照2014年度第一次临时 股东大会对董事会的授权批准，按照激励计划的相关规定办理第一期预留限制性 股票的第三次解锁相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2018 年 6 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首期限制性股票激励计划预 留部分第三次解锁条件成就的公告》。

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二、 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王 长春先生回避表决。

董事会同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在 2018 年与深圳市趣 投保科技有限公司、深圳市银户通科技有限公司、上海明大保险经纪有限公司发 生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 1,193 万元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2018 年 6 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018 年日常关联交易预计 的公告》。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于注销深圳市长亮科技股份有限公司上海分公司的议案》

公司董事会认真审议了本议案，认为上海分公司已经完成了历史使命，已无 存在必要性，同意公司注销上海分公司，并做好相关资产、负债、人员的整合工 作。

具体信息详见公司于 2018 年 6 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销深圳市长亮科技股份有 限公司上海分公司的公告》。

特此公告

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日

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