Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2018-050

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会 议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2018 年 5 月 30 日向全体监事发出通知，并于 2018 年 6 月 4 日下午 14 时至 15 时在公司小会 议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳 市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为，深圳市趣投保科技有限公司主要从事互联网保 险业务，短期内投入较大，存在较大的不确定性。公司与控股股东共同增资趣投 保可以分散公司的经营风险，减少资金压力，让公司的主要精力都集中在公司的 主营业务上。同意控股股东王长春先生出资人民币 1800 万元、公司出资人民币 700 万元共同增资深圳市趣投保科技有限公司。

公司监事会认为，上述交易定价合理，理由充分，不存在损害中小股东利 益的情形。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳 市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为深圳市银户通科技有限公司主要从事与腾讯云合作的 银户通互联网平台业务，处于初创与摸索阶段，存在经营上的诸多不确定性，需 要较大的资金投入。控股股东王长春先生增资深圳市银户通科技有限公司，有利 于降低经营风险，同意王长春先生出资人民币 750 万元，增资深圳市银户通科技

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有限公司，持有其 60%的股份。

公司监事会认为，上述交易定价合理，理由充分，不存在损害中小股东利 益的情形。

三、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与控 股股东共同设立合伙企业并受让上海明大 100% 股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司与控股股东共同设立合伙企业（深圳市长亮保明产业投资 合伙企业（有限合伙），暂定名，以工商登记为准），其中控股股东王长春先生出 资人民币6600 万元人民币，公司出资人民币5400 万元，王长春先生为普通合伙 人兼执行事务合伙人，公司为有限合伙人。

监事会同意将上海明大保险经纪有限公司100%的股权以人民币6100 万的 价格转让该合伙企业。董事会认为，与控股股东设立合伙企业并转让上海明大保 险经纪有限公司定价合理，有利于降低公司经营风险，减少资金压力，把主要资 源投入到公司的主营业务上来。

公司监事会认为，上述交易定价合理，理由充分，不存在损害中小股东利 益的情形。

特此公告

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

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