Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-032

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2018 年 4 月 21 日向全体董事发 出通知，并于 2018 年 4 月 25 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为肖映辉、赵伟宏、柳木华、彭和平），占公司董事 总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规 定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事会同意，鉴于《深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象中有 9 名因离职 失去激励资格及 3 名因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃 认购拟授予的限制性股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事 会对 2018 年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。经过调整后， 公司本次授予限制性股票的激励对象人数由 659 人调整为 647 人，本次授予限制 性股票的数量由 2,231.77 万股调整为 2,229.37 万股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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具体信息详见公司于 2018 年4 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2018 年限制性股票 激励计划相关事项的公告》。

二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事100%的表决 结果审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深 圳市长亮科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划》”）的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确 定 2018 年 4 月 25 日为授予日，授予 647 名激励对象 2,229.37 万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事会同时授权公司董事长王长春先生或其指定的人员办理相关的手续。

具体信息详见公司于 2018 年4 月25 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性 股票的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年4 月25 日

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