Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 7, 2017

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2017-099

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会 议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2017 年 9 月 2 日向全体董事发出 通知，并于 2017 年 9 月 6 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会议与通讯 表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人， 通讯表决的董事 3 人，为柳木华、陈乘贝、彭和平），占公司董事总数的 100%， 超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事 项并签署本次交易终止协议的议案》

经审议，由于公司本次重大资产重组历时较长，对标的公司新一期财务审计 尚未完成，交易各方就业务整合计划及商业条款未达成一致意见，为切实维护上 市公司和广大投资者利益，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资 产并配套募集资金事项，同时签署相关的交易终止协议。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 9 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金的公告》。

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二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股 票激励计划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，除余合朋、洪燕云、黄运 塨、陈哲等 4 名已离职的激励对象以外，其他 119 名激励对象已满足限制性股票 激励计划设定的第三个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相 关内容与已披露的激励计划不存在差异，可依照 2014 年度第一次临时股东大会 对董事会的授权批准，按照激励计划的相关规定办理首期限制性股票的第三次解 锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为 4,557,499 股。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 9 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于首期限制性股票激励计划第 三次解锁条件成就的公告》。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为，鉴于余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲等 4 名激励对象已离职， 根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第九节第 4 条、第 5 条、以及第十 五节第 6 条的相关规定，该 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解 锁，由公司本次回购注销。

本次回购股数为 4 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 74,000 股。根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购 为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后分别进行了 2014 年、 2015 年、 2016 年三次年度权益分派，回购数量调整为 74,000 股、回购价格调整为每股 2.968 元，合计金额为 219,632 元。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 9 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网

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站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未解 锁部分限制性股票的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日

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