Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2017-093

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会 议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2017 年 8 月 24 日向全体董事发出 通知，并于 2017 年 8 月 28 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会议与通讯 表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人， 通讯表决的董事 3 人，为郑康、徐江、彭和平），占公司董事总数的 100%，超 过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于<公司2017 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，全体董事同意《公司 2017 年半年度报告全文》与《公司 2017 年 半年度报告摘要》的相关内容。

具体信息详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《公司 2017 年半年度报告全文》 及《公司 2017 年半年度报告摘要》。

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二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制 度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不 存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《 2017 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进 行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于确定2017 年研发投入预算的议案》

董事会同意公司参照 2016 年研发投入金额制定 2017 年研发投入预算，以保

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证公司核心软件产品的领先地位，预计所需资金不超过人民币 8000 万元。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2017 年8 月29 日

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