Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2017-077

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议 （以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2017 年 6 月 23 日向全体董事发出通知， 并于 2017 年 6 月 27 日上午 9 时 30 分至 10 时 30 分在公司会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为肖映辉、柳木华、陈乘贝、彭和平），占公司董事 总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规 定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意票数占全体董事表决票数的 100% 的表决结果审议通过《关于首期预留股权激励计划第二个解锁期解锁的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划考核 管理办法》等有关规定，董事会认为，6 名激励对象已满足预留限制性股票激励 计划设定的第二个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内 容与已披露的激励计划不存在差异，可依照 2014 年度第一次临时股东大会对董 事会的授权批准，按照激励计划的相关规定办理第一期预留限制性股票的第二次

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

解锁相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 6 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于首期限制性股票激励计划 预留部分第二个解锁条件成就的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2017 年6 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==