Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 20, 2017

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2017-069

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议 （以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2017 年 6 月 16 日向全体董事发出通知， 并于 2017 年 6 月 20 日下午 14 时至 15 时在公司会议室以现场会议与通讯表决的 方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表 决的董事 3 人，为柳木华、陈乘贝、彭和平），占公司董事总数的 100%，超过 半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意票数占全体董事表决票数的 100% 的表决结果审议通过《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》

为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期市场环境，现将公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整。具体调整如下：

调整前：

“7.本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期

根据《发行管理办法》相关规定，本次交易中用于募集配套资金发行的股份

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行 结束之日起可上市交易；发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交 易。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应 遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交 所的相关规定在深交所交易。”

调整后：

“7.本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期

本次交易中用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起十二个月内不 得上市交易。若中国证监会等监管机构对本次募集配套资金发行股份的锁定期另 有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应 遵守上述约定。待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交 所的相关规定在深交所交易。”

本次调整仅针对上述内容，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的其他内容没有变化。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意票数占全体董事表决票数的 100% 的表决结果审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（修订稿）及摘要的议案》

2017 年 6 月 14 日，公司收到深圳证券交易所发出的《深圳证券交易所关于 对深圳市长亮科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 29 号）。公司就问询函所涉及问题进行回复，并根据该问询函的要求对原重 组报告书进行了补充及修订，编制了《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，因公司正在组织对标的公司新一期的审 计工作，待审计机构出具新一期的经审计财务数据以后再行召开董事会与股东大 会审议相关议案，股东大会召开时间另行通知。

本次会议相关事项经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2017 年 6 月 20 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2017 年6 月20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==