Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-170

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议 （以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2016 年 11 月 12 日向全体董事发出 通知，并于 2016 年 11 月 16 日下午 14 时至 15 时在公司会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 1 人，为彭和平），占公司董事总数的 100%，超过半数， 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于任命公司经营管理执行委员会委员的议案》

全体董事同意董事长提名的公司经营管理执行委员会委员任命名单。委员名 单如下：

• 1 、李劲松，现任公司总经理；

• 2 、魏锋，现任公司董事、副总经理等职务；

• 3 、赵伟宏，现任公司董事、管理业务本部总经理等职务；

• 4 、徐江，现任公司董事、新金融业务本部总经理等职务；

• 5 、郑康；现任公司董事、南方销售大区总经理等职务；

• 6 、宫兴华，现任公司副总经理、北方销售大区总经理等职务；

• 7 、徐亚丽，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职务；

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8 、 Avy Lim ，现任长亮控股（香港）有限公司首席执行官。

上述任命自本次会议审议通过之后开始生效。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年11 月16 日

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附：部分经营管理执行委员会委员简历

Avy Lim, 马来西亚国籍，女，1966年3月生，英国伯明翰大学毕业，本科 学历。1990年至1992年，担任 SAP（马来西亚）产品顾问。1992年至2005年期间， 先后担任 Silver Lake System（马来西亚）项目总监，业务发展总监，副总,总裁 等职务。2005年至2012年期间，先后担任神州数码集团公司（北京）执行总裁、 副总等职务。2012年担任华为科技有限公司（吉隆坡）南太平洋区总经理。2012 年至2013年担任 WIPRO TECHNOLOGIES（马来西亚）董事总经理职务。2013 年至2016年期间担任 Silver Lake 集团公司（马来西亚）执行副总裁职务。2016 年9月加入深圳市长亮科技股份有限公司，担任长亮控股（香港）有限公司首席 执行官职务。

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