Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-162

深圳市长亮科技股份有限公司

关于董事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 10 月 14 日召 开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会独立董事张学斌先生、陈治民先生 因任期届满，自本公告发布之日起不再担任本公司独立董事以及董事会各相关专 门委员会的职务。

截至本公告日，张学斌先生、陈治民先生均未持有公司股票。

张学斌先生、陈治民先生任职期间独立、公正、忠实、勤勉、敬业地履行独 立董事职责，充分发挥各自的专业知识和经验，在推动公司提升经营管理水平、 加强内部控制建设、董事会科学决策、维护公司和全体股东利益等方面给予了诸 多贡献和建设性建议，为公司的后续发展打下了良好的基础。为此，公司董事会 对张学斌先生、陈治民先生表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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