Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-159

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议 （以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2016 年 10 月 9 日向全体董事发出通 知，并于 2016 年 10 月 14 日下午 4 时至 5 时在公司会议室以现场会议与通讯表 决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通 讯表决的董事 3 人，为郑康、魏锋、肖映辉等），占公司董事总数的 100%，超 过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定，董事会选举王长春先生作为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总 经理工作细则》的规定，公司董事会聘任李劲松先生作为公司总经理，任期三年， 自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

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独立董事发表了独立意见。

三、 以 9 同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表 决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总 经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，聘任魏锋先生、肖映辉先生、黄祖 超先生、徐亚丽女士、宫兴华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会 通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总 经理工作细则》的规定，经公司总经理提名，聘任徐亚丽女士担任财务总监全面 负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届 董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

五、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《总 经理工作细则》的规定，经董事长提名，聘任徐亚丽女士担任董事会秘书，任期 三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

独立董事发表了独立意见。

六、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的相关

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规定，公司董事会提名拟任各专业委员会成员情况如下：

• 1、王长春、肖映辉、陈乘贝担任战略委员会的委员，主任委员为王长春；

• 2、柳木华、魏锋、陈乘贝担任审计委员会的委员，主任委员为柳木华；

• 3、陈乘贝、彭和平、郑康担任提名委员会的委员，主任委员为陈乘贝；

• 4、彭和平、柳木华、肖映辉担任薪酬与考核委员会的委员，主任委员为彭

• 和平。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会 届满为止。

七、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作 机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司聘任 温馨女士为内部审计部负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

八、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步明确董事会的职责与权限，维护公司管理团队的稳定性，提高决策 效率，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规和规范性文件的规 定，董事会同意对《深圳市长亮科技股份有限公司章程》相应条款进行了修订。

具体信息详见公司于 2016 年10 月14 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2016 年10 月） 及《公司章程修正案》（2016 年10 月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的

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表决结果审议通过《关于制定<公司经营管理执行委员会工作细则>的议案》

为进一步明确公司经营管理执行委员会的职责与权限，提高执行效率，根据 《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会审议通过了《公司经营管理 执行委员会工作细则》。

具体信息详见公司于 2016 年10 月14 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司经营管理执行委员会工 作细则》（2016 年10 月）。

十、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其 他上市公司独立董事津贴标准，将第三届董事会独立董事津贴标准定为每人每年 10 万元（税前）。

独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年10 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开 2016 年 第七次临时股东大会。

具体信息详见公司于 2016 年10 月14 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第七次临 时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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2016 年10 月14 日

附件：《候选人简历》

1、李劲松，中国国籍，无境外居留权，男， 1967 年3 月生，上海复旦大 学毕业，研究生学历。1993 年至2003 年期间，先后担任联想集团金融事业部副 总经理、技术委员会主任、总经理等职务。2004 年至2006 年期间，担任联想亚 信科技有限公司总经理。2007 年至2013 年期间，担任繁德信息技术服务（北京） 有限公司金融服务集团大中华区总经理。2013 年10 月加入深圳市长亮科技股份 有限公司，2014 年3 月26 日通过第二届董事会第三次会议担任公司总经理职务。

李劲松先生持有公司 0.74% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

2、黄祖超，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年10 月出生，本科学历。 2010 年8 月起，担任长亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理。曾供职于 SunGard 集团新加坡国锋公司。2009 年3 月加入长亮有限，历任副总经理、副总 经理兼研发中心总经理。2015 年6 月8 日担任上海长亮信息科技有限公司董事 长。

黄祖超先生持有公司 0.42% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

3、徐亚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年3 月出生，本科学历。 2010 年8 月起，担任长亮科技财务总监兼董事会秘书。曾供职于深圳市万德莱 科技股份有限公司、专家数据（深圳）有限公司。2005 年6 月加入长亮有限， 历任财务经理、财务总监。2010 年8 月，被任命为公司董事会秘书，2015 年5

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月12 日任命为公司执行副总裁，兼任公司行政副总裁、董事会秘书、财务总监、 投资总监，同时统筹管理整个职能管理体系。

徐亚丽女士持有公司 0.49% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

4、宫兴华，中国国籍，无国外居留权，男，1974 年12 月生，大学本科学 历。2000 年至2003 年曾任职于深圳市奥尊信息技术有限公司，担任市场经理一 职。2003 年6 月加入深圳市长亮科技有限公司以来，先后担任长亮有限北京分 公司总经理、华北销售区域销售总监等职务。2015 年3 月开始担任深圳市长亮 科技股份有限公司北方销售大区总经理，2015 年5 月担任为公司副总经理，兼 任北方大区销售总裁，兼任北方大区产品销售部总监。2015 年11 月24 日担任 北京长亮合度信息技术有限公司的董事。

宫兴华先生持有公司 1.98% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

5、温馨，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2008 年 2 月至今历任深圳市长亮科技股份有限公司财务部专员、财务主管。温馨女士拥 有扎实的会计专业知识和多年丰富财务管理方面的相关工作经验，从事过内部审 计的相关工作，熟悉相关法律、行政法规以及规章，对公司的经营运作情况以及 公司的财务制度等也有较深的了解。

温馨女士持有公司 0.11% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得担 任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的

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情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。

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