Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-160

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议 （以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2016 年 10 月 9 日向全体监事发出通知，并于 2016 年 10 月 14 日下午 5 时至 6 时在公司小会议 室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公司 法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的规定，监事会选举屈鸿京作为公司第三届监事会主席，任期与 第三届监事会任期一致。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

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附：《监事会主席候选人简历》

屈鸿京 ，中国国籍，无境外居留权，男， 1972 年 9 月出生，本科学历。曾 供职于深圳市新欣软件公司、深圳市多媒体有限公司、深圳市万国软件公司。 2003 年就职于长亮科技，先后担任工程师、系统架构师等职务。 2010 年 8 月当选长 亮科技第一届监事会监事会主席，任期三年， 2013 年 9 月至今，当选长亮科技 第二届监事会监事主席，任期三年， 2015 年 5 月至今，担任研发中心技术总监。

屈鸿京先生持有公司 2.58% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，同时适用于监事，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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