Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-147

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届监事会第三十五次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十五次 会议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于 2016 年 9 月 23 日向全体监事发出通知，并于 2016 年 9 月 28 日上午 11 时至 12 时在公 司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符 合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司监事会由3 名监事组成，公司第二届监事会提名屈鸿京先 生和石甘德先生2 人为第三届监事会股东代表监事候选人，另外1 名职工代表监 事将由由公司职工代表选举产生，3 人任期均为三年。股东代表监事候选人的个 人简历请见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。

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本议案尚需提交股东大会审议。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 向招商银行申请授信额度的议案》

同意公司基于生产经营的需要，向招商银行深圳新洲支行申请人民币壹亿两 千万元的授信额度。

上述授信额度主要用于公司主营业务的拓展、研发投入以及补充公司流动 性。授信期限为两年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司同时授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切 授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股 股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》

同意公司控股股东、董事长王长春先生为公司总额不超过人民币壹亿两千万 元的招商银行授信提供最高额不可撤销担保，为综合授信额度提供连带责任担 保。

因王长春先生为公司的控股股东、董事长，为公司的关联自然人，本项交易 构成关联交易，需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

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2016 年9 月29 日

附：股东代表监事候选人简历

1 、屈鸿京 ，中国国籍，无境外居留权，男， 1972 年 9 月出生，本科学历。 曾供职于深圳市新欣软件公司、深圳市多媒体有限公司、深圳市万国软件公司。 2003 年就职于长亮科技，先后担任工程师、系统架构师等职务。 2010 年 8 月当 选长亮科技第一届监事会监事会主席，任期三年， 2013 年 9 月至今，当选长亮 科技第二届监事会监事主席，任期三年， 2015 年 5 月至今，担任研发中心技术 总监。

屈鸿京先生持有公司 2.58% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，同时适用于监事，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2 、石甘德 ，中国国籍，无境外居留权，男， 1974 年 8 月出生，本科学历。 曾供职于大连大工电脑有限公司、深圳远望城电脑有限公司、深圳金证股份有限 公司。 2003 年就职于长亮科技，历任金融事业部核心业务部经理、业务系统本 部项目总监等职务。 2010 年 8 月当选长亮科技第一届监事会监事，任期三年， 2013 年 9 月至今，当选长亮科技第二届监事会监事，任期三年。 2015 年 5 月 12 日担任核心业务本部副总裁， 2015 年 6 月 10 日担任成都长亮恒兴软件有限公司 的监事。

石甘德先生持有公司 1.09% 的股权，不存在《公司章程》第 95 条规定不得 担任董事的情形，同时适用于监事，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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