Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-130

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）第二届董事会第四十二次会 议（临时会议）（以下简称 “ 董事会 ” ）由董事长召集，于 2016 年 8 月 21 日向全 体董事发出通知，并于 2016 年 8 月 25 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托 董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为肖映辉、陈治民、彭和平），占公司董事总 数的 100% ，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于 < 公司 2016 年半年度报告及其摘要 > 的议案》

全体董事同意《公司 2016 年半年度报告全文》与《公司 2016 年半年度报 告摘要》的相关内容。

具体信息详见公司于 2016 年8 月26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016 年半年度报告全 文》和《公司 2016 年半年度报告摘要》。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于 <2016 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 > 的议 案》

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2016 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行 相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年8 月26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年半年度募集资金存放 与使用的专项报告》。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计 划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，除黄秦香、张永志以外，其他 123 名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件。董事会认 为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异，可依照 2014 年度第一次临时股东大会对董事会的授权批准，按照激励计划的相关规定 办理第二期限制性股票的解锁相关事宜，本次可解锁的限制性股票数量为 5,743,125 股。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年8 月26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于首期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于激励对象黄秦香、张永志已离职，根据激励计划中的相关规定，以及公 司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请深圳市长亮科技股份有限

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公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决 议内容，公司决定对黄秦香、张永志所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 52,000 股进行回购注销。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关 于回购价格调整方法的相关规定，本次回购价格调整为 3.048 元 / 股，回购总金 额为 158,496 元。回购后，公司将在法定期限内注销该部分股份。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年8 月26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于拟回购注销已获授但尚未解锁部分限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年8 月26 日

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