Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-109

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第四十次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）第二届董事会第四十次会议 （临时会议）（以下简称 “ 董事会 ” ）由董事长召集，于 2016 年 6 月 20 日向全体 董事发出通知，并于 2016 年 6 月 24 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会 议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董 事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为魏锋、张学斌、陈治民、彭和平），占公司董 事总数的 100% ，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的 规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划考核 管理办法》等有关规定，董事会认为，6 名激励对象已满足预留限制性股票激励 计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内 容与已披露的激励计划不存在差异，可依照2014 年度第一次临时股东大会对董 事会的授权批准，按照激励计划的相关规定办理第一期预留限制性股票的解锁相 关事宜。

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公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年6 月24 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首期限制性股票激励计 划预留部分第一个解锁条件成就的公告》。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于确定 2016 年研发投入预算的议案》

2016 年，公司将继续加大研发投入，保证公司核心软件产品的领先地位， 同意公司参照 2015 年研发投入额度预算，预计所需资金不低于人民币 4700 万元。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年6 月24 日

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