Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-095

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）第二届董事会第三十九次会 议（临时会议）（以下简称 “ 董事会 ” ）由董事长召集，于 2016 年 6 月 2 日向全 体董事发出通知，并于 2016 年 6 月 6 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托 董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张学斌、陈治民、彭和平），占公司董事总 数的 100% ，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于公司非公开发行股票数量的补充说明的议案》

根据 2016 年第一次临时股东大会中通过的《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会全权处理有关本次 发行股票的相关事宜，包括但不限于发行数量等；经董事会审议，需综合考虑关 于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间如公司发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响， 决定将《关于公司非公开发行股票方案的议案》中子议案《关于本次非公开发行 股票数量的议案》进一步补充说明。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 关于对非公开发行A 股股票预案修改情况的公告》。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定， 公司编制了《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订 稿）》。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于公司基于 2015 年度权益分派方案对本次非公开发行数 量进行调整的议案》

根据2016 年5 月5 日的2015 年度股东大会通过的《关于<2015 年度利润分 配及资本公积金转增预案>的议案》，综合考虑关于本次公司发生派息、送股、资 本公积金转 增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响， 基于本次利润分配方案，公司对本次非公开发行股票数量进行调整，由原不超过 约1,500 万股（含1,500 万股）调整为不超过3,000 万股（含3,000 万股）。

具体计算如下： 调整后的发行数量上限=调整前发行数量上限×（1+总股本 变动比例）=1,500 万股×（1+100%）=3,000 万股。

除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 关于对非公开发行A 股股票数量调整的公告》。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

为实施本次非公开发行股票，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定 并结合自身实际情况，编制了《公司前次募集资金使用情况报告》，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市长亮科技股份有限公司前次募集资金使 用情况鉴证报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》。

五、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

综合考虑公司2015 年度权益分派实施资本公积金转增股本后，公司总股本 将相应发生变化，同时为了更好的扩展公司经营业务，根据《上市公司章程指引 （2014 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，现拟对公司注册资本、股份 总数进行变更（具体以工商变更登记为准），并同时对于《深圳市长亮科技股份 有限公司章程》相应条款进行了修订。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<深圳市长亮科技股份有限公司 章程>修订情况对照表（2016 年6 月）》

六、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久 性补充流动资金的议案》

董事会同意将首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息合计人民币 4,233.10 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为 准），并在完成上述事项后注销存放募集资金的专项账户。

公司董事会委托公司财务部相关人员在本次永久补充流动资金以后办理本

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

次首发募集资金专户的注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

独立董事发表了独立意见。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 关于首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久性补充流动资金的公 告》。

七、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 6 月 21 日采用现场结合网络投票的方式召开 2016 年 第五次临时股东大会。

具体信息详见公司于 2016 年6 月6 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开2016 年第五次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==