Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-089

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）第二届董事会第三十八次会 议（临时会议）（以下简称 “ 董事会 ” ）由董事长召集，于 2016 年 5 月 26 日向全 体董事发出通知，并于 2016 年 5 月 30 日下午 14 时至 15 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托 董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张学斌、陈治民、彭和平），占公司董事总 数的 100% ，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》

公司董事会同意将公司持有的上海银商资讯有限公司的全部股权（占总股本 的31.63%，出资额为3230.75万）以人民币15,475.2925万元转让给银商资讯股东 之一上海诚富创业投资有限公司，本次转让以后,公司将不再持有银商资讯的股 份，退出银商资讯经营管理层。

授权公司副总经理徐亚丽女士全权办理与签订本协议以及股权转让相关的 手续。

本议案尚需经过股东大会审议。

具体信息详见公司于 2016 年5 月31 日在中国证监会创业板指定信息披露

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网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于转让上海银商资讯有限 公司 31.63% 股权的公告》。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订<关于注 入团队的协议>的议案》

公司董事会同意公司与北京长亮合度信息技术有限公司原股东签订<关于注 入团队的协议>。签订该协议不会影响北京长亮合度信息技术有限公司原股东相 关业绩承诺协议的履行与完成。

具体信息详见公司于 2016 年5 月31 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与北京长亮合度信息技 术有限公司原股东签订 < 关于注入团队的协议 > 的公告》。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于提请召开2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016 年6 月15 日采用现场结合网络投票的方式召开2016 年第 四次临时股东大会。

具体信息详见公司于 2016 年5 月31 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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