Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-061

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议暨 2015 年年度董事会

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十六次会 议暨 2015 年年度董事会（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2016 年 4 月 5 日向全体董事发出通知，并于 2016 年 4 月 14 日上午 10 时至 11 时在公司会议室 以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其 中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为魏锋、彭和平、徐江），占公司董事 总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规 定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于 <2015 年度总经理工作报告 > 的议案》，同意该议案的 相关内容。

与会董事认真听取了总经理李劲松先生所作的《2015 年度总经理工作报 告》，同意报告的相关内容，希望 2016 年公司管理层再接再厉，完成 2016 年 度经营业绩目标。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的表决结果审议通过了《关于 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案》，同意该议 案的相关内容；

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司独立董事陈治民先生、张学斌先生、彭和平先生向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年年度报告（全文）》 第四节“管理层讨论与分析”部分以及《2015 年度独立董事述职报告》。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于<2015 年年度报告及2015 年年度报告摘要>的议 案》，同意该议案的相关内容；

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年年度报告（全文）》 与《公司 2015 年年度报告（摘要）》。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》，同意该议案的 相关内容；

该议案尚需经过股东大会批准以后生效。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年度财务决算报告》。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于<2015 年度利润分配及资本公积金转增预案>的议 案》，同意该议案的相关内容；

董事会同意本次利润分配与资本公积金转增股本元。根据致同会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2015 年度实现净利润36,742,800.20 元。 根据有关规定提取10%的法定盈余公积金5,616,147.27 元；加期初未分配利润 123,205,056.47 元，减已分配的股利8,446,575 元，本年可供分配的利润 146,097,528.32 元。本年度利润分配预案为：以截止2016 年4 月15 日公司总 股本146,120,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.8 元人民币（含 税）；同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，转增后总股本为

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

292,240,000 股；不派发股票股利。

该议案尚需经过股东大会批准。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》，同意该议案的相关内容；

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、 制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》，同意 该议案的相关内容；

全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结 合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的 各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在 重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经 营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、 合规经营提供了保障。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2016 年4 月15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015 年内部控制的自我 评价报告》及鉴证报告。

八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意该

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

议案的相关内容；

独立董事发表了独立意见。

该议案尚需经过股东大会批准。

具体信息详见公司于 2016 年4 月15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司前次募集资金使用情况 报告》及鉴证报告。

九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于2016 年募集资金使用计划以及相关授权的议案》， 同意该议案的相关内容；

为了更加规范地进行募集资金的使用与管理，公司董事会根据2016 年募投 项目的进度安排，制定了募集资金的使用计划。公司2016 年全年预计累计将投 入募集资金不超过8700 万元，其中2016 年1-3 月已经投入6600 多万元。

十、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产之标的公司2015 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》，同意该议案的相关内容；

具体信息详见公司于 2016 年4 月15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于合度云天（北京） 信息科技有限公司2015 年度业绩承诺实现情况的说明暨致歉公告》以及由致同 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司关于合度云天（北京）信息科技有 限公司2015 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。

十一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意该议案的相关 内容；

董事会同意公司以自有资金投资人民币2500 万元用于成立深圳市长亮保泰 信息科技有限公司（暂定）。

具体信息详见公司于 2016 年4 月15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

司关于投资设立全资子公司的公告》。

十二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意该议案的相关内 容；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计 机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。 独立董事发表了独立意见。

该议案尚需经过股东大会批准。

具体信息详见公司于 2016 年4 月15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100% 的表决结果审议通过《关于提请召开2015 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 5 月 5 日采用现场结合网络投票的方式召开 2015 年年度 股东大会。

具体信息详见公司于 2016 年4 月15 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于召开2015 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==