Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-050

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十五次会 议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2016 年 3 月 24 日向全 体董事发出通知，并于 2016 年 3 月 28 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托 董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张学斌、彭和平、陈治民），占公司董事总 数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于签订收购 Cedar Plus Sdn. Bhd. 部分股份补充协议的议 案》

公司董事会同意下属子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控 股”）与马来西亚公司Cedar Plus Sdn. Bhd. （以下简称“ CP ”） 股东签订股权收 购的补充协议，长亮控股收购CP股东的股权比例从100%降至85%，收购总价款 从300万美元调整为255万美元；部分原CP股东保留CP公司15%的股份。

公司董事会拟授权长亮控股（香港）有限公司董事叶强华先生，根据董事会 决议的相关内容与CP股东签订《股份购买协议的补充协议》与《业绩承诺协议 的补充协议》等与收购CP股权相关的文件。

具体信息详见公司于 2016 年3 月29 日在中国证监会创业板指定信息披露

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网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公 司关于签订收购Cedar Plus Sdn. Bhd.股份补充协议的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

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