Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 7, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-040

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十二次会 议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2016 年 3 月 3 日向全 体董事发出通知，并于 2016 年 3 月 7 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托 董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为彭和平、陈治民、郑康、魏锋），占公司董 事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的 规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于同意平安大华退出深圳长亮创新产业投资企业（有限 合伙）的议案》

公司董事会同意停止与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平 安大华”）以及深圳市玖菲特投资有限公司（以下称“玖菲特”）签订新的合伙协 议以及相关文件，并同意平安大华根据原合伙协议的规定零对价退出深圳长亮创 新产业投资企业（有限合伙）（以下称“投资基金”）。

因平安大华尚未对长亮投资基金出资，其退出长亮投资基金,合伙企业各方 无需支付对价。

董事会授权董事长王长春先生办理平安大华退伙相关事务，包括不限于签订

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相关协议、文件、指定办理人等相关事务。

具体信息详见公司于 2016 年3 月7 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 关于同意平安大华退出长亮投资基金的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 7 日

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