Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 20, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-069

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）（以下称“公司”）第二 届董事会第十一次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2014 年 10 月 16 日向全体董事发出通知，并于 2014 年 10 月 20 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及 受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，分别为肖映辉、 徐江、彭和平），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公 司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于<2014 年第三季度报告>的议案》，同意该议案的相 关内容。

公司《2014 年第三季度报告全文》于 2014 年 10 月 21 日在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意该议案的相关 内容。

具体信息详见公司于 2014 年 10 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公 告》

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特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 20 日

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