Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-055

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第九次会议 （临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于 2014 年 8 月 22 日向全体监事发出通知，并于 2014 年 8 月 26 日下午 15 时至 16 时在公司小 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于改聘会计师事务 所的议案》

监事会意见：经核查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关 业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公 司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定聘请致 同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构，符合相关法律、法 规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2014 年募集资金 使用计划以及相关授权的议案》。

根据募投项目进度进行测算，公司 2014 年预计全年将投入募集资金 5,000 万元，本年 1-7 月累计已投入 3,282.82 万元，截止 2014 年 7 月 31 日已累计投入 募集资金 6,062.97 万元；

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按照上述发生的额度，根据公司《募集资金管理办法》以及公司制度的相关 规定，授权公司总经理或其授权人员在计划范围内审批募投项目费用使用情况。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2014 年 8 月 26 日

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