Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-054

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）（以下称“公司”）第二 届董事会第十次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2014 年 8 月 22 日向全体董事发出通知，并于 2014 年 8 月 26 日下午 15 时至 17 时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托 董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，分别为肖映辉、魏锋、 徐江、彭和平、赵伟宏），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》 及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于改选第二届董事会部分委员会委员的议案》，同意 该议案的相关内容；详细内容如下：

1、独立董事张学斌、陈治民与董事魏锋组成审计委员会，并由张学斌担任 主任委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。张学斌 不再担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

2、独立董事彭和平担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与独立董事 张学斌、董事肖映辉组成薪酬与考核委员会，并由彭和平担任主任委员，任期自 本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。独立董事陈治民不再担任 薪酬与考核委员会委员。

3、独立董事彭和平担任第二届董事会提名委员会委员，与独立董事陈治民、 董事郑康组成提名委员会，其中陈治民为主任委员。任期自本次董事会通过之日

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起至公司第二届董事会届满为止。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意该议案的相关内 容；详细内容如下：

全体董事一致认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财 务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度财务审计机构，聘期为一年。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提请 2014 年第四次临时股东大会审议通过。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于 2014 年募集资金使用计划以及相关授权的议案》， 同意该议案的相关内容；详细内容如下：

根据募投项目进度进行测算，公司2014 年预计全年将投入募集资金5,000 万元，本年1-7 月累计已投入3,282.82 万元，截止2014 年7 月31 日已累计投 入募集资金6,062.97 万元；

按照上述发生的额度，根据公司《募集资金管理办法》以及公司制度的相关 规定，授权公司总经理或其授权人员在计划范围内审批募投项目费用使用情况。 公司独立董事对此发表了独立意见。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于提请召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》，同 意该议案的相关内容。

公司董事一致同意定于 2014 年 9 月 11 日下午 15 点至 16 点在深圳市长亮科 技股份有限公司召开公司 2014 年第四次临时股东大会。

具体通知详见公司于 2014 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014 年第四次临时 股东大会的通知公告》

特此公告！

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深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日

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