Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-042

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议 （以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2014 年 7 月 31 日向全体董事发出通 知，并于 2014 年 8 月 4 日上午 10 时至 12 时在公司会议室以现场会议与通讯表 决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，其中徐江、郑康、肖映辉通过通讯表决方式参加会议。），占公司董事总数 的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名彭和平先生 为第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于原独立董事苏洋先生辞职，经公司股东推荐，第二届董事会提名委员会 提名，拟选举彭和平先生为第二届董事会独立董事，任期从相关股东大会审议通 过之日至本届董事会届满之日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意 公司董事会的提名。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2014 年 第三次临时股东大会的议案》

公司董事一致同意：定于 2014 年 8 月 20 日下午 15 点至 16 点在深圳市长亮

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科技股份有限公司召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

具体通知详见公司于 2014 年 8 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站上披露的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 4 日

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