Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 1, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-040

深圳市长亮科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 7 月 31 日收到独立董事苏洋先生提交的书面辞职报告，苏洋先生因个人工作繁忙原 因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

苏洋先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 人，公司独 立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会 选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，苏洋先生将按照有关法律 法规的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。

苏洋先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事 会对苏洋先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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