Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 20, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-029

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议 （临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2014 年 6 月 16 日向全 体董事发出通知，并于 2014 年 6 月 19 日下午 16 时至 17 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受 托董事 0 人，通讯表决的董事 9 人，分别为王长春、肖映辉、徐江、郑康），占 公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意该议案 的相关内容；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的有关规定以及公司 2014 年 6 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会的授 权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2014 年 6 月 20 日为授予日，授予 133 名激励对象 473.25 万股限制性股票。

预留部分的限制性股票的授予日，董事会另行确定。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定信

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特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 19 日

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