Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 3, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-022

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议 （临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2014 年 5 月 30 日向全 体董事发出通知，并于 2014 年 6 月 3 日下午 15 时至 16 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受 托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，分别为张学斌、肖映辉、郑康、苏洋），占 公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于调整深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励 计划授予价格的议案》，同意该议案的相关内容；

经 2014 年 3 月 26 日公司第二届董事会第三次会议（临时会议）审议并提交 2014 年 4 月 21 日公司 2013 年年度股东大会审议通过，本公司 2013 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 51,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。公司 2013 年度权益分派股权登记日为：2014 年 5 月 8 日，除权除息日为：2014 年 5 月 9 日。根据《深圳市长亮科技股份有限公司限 制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票解锁期间，公 司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项， 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整如下：

调整后的授予价格 P＝P0-V=15.69-0.1=15.59（元）

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。 经派息调整后，P 仍须为正数。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《深圳市长亮科技股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》具体 内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要>的议案》，同意该议案的相关内容；

公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议通过了《关于<深圳市长亮 科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。根据中国 证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《公司限 制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《公司限制性股票 激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：

1、《公司限制性股票激励计划（草案）》中第七节第（三）项“锁定期与 解锁日”中“在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿 还债务。”修改为：“在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、不得 用于偿还债务。”

删除内容：“限制性股票锁定期内，激励对象并不享有所获授的限制性股票 的以下权利，包括但不限于通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票以获 取利益的权利。”

2、第八节“限制性股票的授予价格”中授予价格由 15.69 元调整为 15.59 元。

3、第十四节第（二）项“激励对象的权利与义务”中“激励对象获授的限 制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。”

修改为：“激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让、不得用于偿还 债务。”

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘 要具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，同意该 议案的相关内容；

董事会定于 2014 年 6 月 19 日召开 2014 年第一次临时股东大会，详见股 东大会通知。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 3 日

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