Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三次会议文件 独立董事的独立意见

深圳市长亮科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第二届董事会第胺次会议中的有关事项进行了审议，现基于独立判 断立场，发表独立意见如下：

一、 关于 2013 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【 2003 】 56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发 [2005]120 号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际 控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发 表如下独立意见：

1 、 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2013 年 12 月 31 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2 、 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2013 年 12 月 31 日的对外担保情形。

二、 关于公司 2013 年度关联交易事项的独立意见

2013 年度公司未发生关联交易行为。

三、 关于 2013 年度利润分配分配预案的独立意见

公司2013年度实现净利润21,747,181.82元。根据有关规定提取10%的法定盈 余公积金2,174,718.18元，公司当年实现的可分配利润为19,572,463.64元 , 公司

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拟每 10 股派送现金 1 元人民币的利润分配预案符合公司《章程》中“以现金形式 分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规定。公司 2013 年度的利润分配预案符合相关法律法规、公司《章程》的相关规定。

四、 关于《 2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

通过对公司 2013 年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：报告期内， 公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、 风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个环节规范、严格、 充分、有效，符合了国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司的内部控 制活动基本涵盖了全部营运环节，我们认为公司《2013 年度内部控制自我评价 报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

五、 关于《 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

我们认为公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运 作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，如实反映了公司 2013 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募 集资金存放与使用违规的情形。

六、 关于公司聘任总经理的独立意见

1 、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员 的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2 、经审阅李劲松先生的个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。经了解， 上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职 资格合法。

3 、同意聘任李劲松先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。

七、 关于 2014 年募集资金使用计划以及相关授权的独立意见

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深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三次会议文件 独立董事的独立意见

为了更加规范地进行募集资金的使用与管理，公司董事会根据 2014 年募投 项目的进度安排，制定了募集资金的使用计划。总体计划如下：

1 、 根据募投项目进度进行测算，经总经理办公会议审查同意，公司 2014 年全年预计累计将投入募集资金 3000 万元。 2014 年 1-2 月已经发生 737 万元。 2 、 按照上述发生的额度，根据公司《募集资金管理办法》以及公司制度 的相关规定，授权公司总经理或其授权人员在计划范围内审批募投项目费用使用 情况。

全体独立董事一致认为，公司制定的 2014 年募集资金使用计划与授权方式 符合目前的实际情况，并有利于提高工作效率。

（以下无正文，为独立董事的签署页）

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深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三次会议文件 独立董事的独立意见

（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三 次会议相关事项的独立意见之签署页）

陈治民：

苏 洋：

张学斌：

日期： 年 月 日

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