Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2013-038

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议 （临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2013 年 10 月 21 日向 全体董事发出通知，并于 2013 年 10 月 24 日上午 10 时至 12 时在公司会议室以 现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，分别为肖映辉、魏锋、徐江、郑康、苏洋）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开 董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于<公司 2013 年第三季度报告>的议案》，同意公司《2013 年第三季度报告全文》的相关内容。

主要内容为：同意议案附件《公司 2013 年第三季度报告（全文）》的相关 内容，并进行对外披露。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的表 决结果审议通过了《<关于开展上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》，

同意该报告的相关内容。

《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》全文同日刊登在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会 2013 年10 月24 日

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