Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2013-033

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议 （临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2013 年 9 月 9 日向全 体董事发出通知，并于 2013 年 9 月 13 日下午 16 时至 17 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其 中受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，分别为肖映辉、徐江、郑康、陈治民。）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开 董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

依照《公司章程》，决定选举王长春先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

依照《公司章程》，决定聘任王长春先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

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三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

依照《公司章程》，经总经理提名，决定聘任魏锋先生、肖映辉先生、黄祖 超先生为公司总副经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事 会届满为止。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

依照《公司章程》，经总经理提名，决定聘任徐亚丽女士为公司财务总监， 任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

依照《公司章程》，经董事长提名，决定聘任徐亚丽女士为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100%的 表决结果审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会各专业委员会成员组成情况如下：

1、王长春、肖映辉、陈治民担任战略委员会的委员，主任委员为王长春；

• 2、苏洋、魏锋、陈治民担任审计委员会的委员，主任委员为苏洋；

• 3、提名陈治民、苏洋、郑康担任提名委员会的委员，主任委员为陈治民；

• 4、张学斌、陈治民、肖映辉担任薪酬与考核委员会的委员，主任委员为张

• 学斌。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会 届满为止。

公司独立董事对公司第二届董事会第一次会议（临时会议）关于聘任高级管 理人员的相关议案进行了认真审议，并发表了独立意见：同意聘任王长春先生（连

任）担任公司总经理；同意聘任肖映辉先生（连任）、魏锋先生（连任）、黄祖 超先生（连任）为公司副总经理；同意聘任徐亚丽女士（连任）为公司财务总监； 同意聘任徐亚丽女士（连任）为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站刊登的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会 2013 年9 月13 日

附件：相关人员简历

王长春，2002年4月创建深圳市长亮科技有限公司（下称“长亮有限”）以 来，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2010年8月，当选深圳市长亮科 技股份有限公司（下称”长亮科技”）第一届董事会董事长兼总经理，任期三年。

肖映辉，自2003年2月加入长亮有限以来，历任副总经理、董事兼副总经理 等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼 管理系统本部总经理，任期三年。

魏锋，自2003年7月加入长亮有限以来，历任总工程师、董事兼副总经理等 职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼业

务系统本部总经理，任期三年。

黄祖超，2008-2009年供职于SunGard集团新加坡国锋公司。2009年3月加入 长亮有限，历任副总经理、副总经理兼研发中心总经理。2010年8月起，担任长 亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理。

徐亚丽：2010年8月起，担任长亮科技财务总监兼董事会秘书。曾供职于深 圳市万德莱科技股份有限公司、专家数据（深圳）有限公司。2005年6月加入长 亮有限，历任财务经理、财务总监。

独立董事候选人简历（3名）：

苏洋，中国国籍，无境外居留权，男，1968年8月出生，本科学历，长江商 学院EMBA在读，具有中国证券期货从业资格注册会计师，国家会计学院特聘教 授。2007年10月至今，供职于北京五洲联合会计师事务所（现五洲松德联合会计 师事务所），任执行合伙人、负责人等职；2010年8月，当选长亮科技第一届董 事会独立董事，任期三年。曾先后供职于湖南省会计师事务所（现湖南开元会计 师事务所）、深圳市中诚会计师事务所、深圳市岳华会计师事务所有限公司、深 圳市泰洋会计师事务所。2004年6月至2007年9月，担任厦门旭飞投资股份有限公 司独立董事；2006年8月至今，担任巨涛海洋石油服务有限公司独立董事；2010 年3月至今，深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事、2011年9月5日至今， 深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事。

张学斌，中国国籍，无境外居留权，男，1968年10月出生，中山大学博士后， 中国注册会计师。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司任职总经理、深圳德 永会计师事务所合伙人。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任 期三年。曾先后供职于湖南省白沙矿务局、深圳华特容器有限公司、深圳北方实 业发展有限公司、深圳广深会计师事务所。2011年7月至今，担任深圳市卓翼科 技股份有限公司独立董事。曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事与 深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

陈治民，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月出生，法学硕士学历。 现任广东晟典律师事务所合伙人，并兼任深圳市政协委员，深圳仲裁委员会仲裁 员。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会独立董事，任期三年。曾先后供职 于深圳市律师事务所、广东南特律师事务所。2009年10月，受深圳市国资局委派，

担任深圳市政府国有骨干独资企业深业集团有限公司董事。

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