Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编码：2013‐028

深圳市长亮科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2013 年 8 月 16 日向全体董事发 出通知，并于 2013 年 8 月 22 日上午 10 时至 12 时在公司会议室以现场会议与通 讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董 事 0 人，其中通讯表决为郑康、徐江与肖映辉。），占公司董事总数的 100%， 超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于置换超募资金账户 存放的发行费用的议案》

公司董事认为，超募资金账户存放的前期由公司自有资金垫付的发行费用 11,376,364.10 元人民币不属于募集资金，应当从超募资金账户中转出，用做补充 公司日常经营需要。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为该做法不违反募集资金管理相关管 理制度。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《 < 关于加强上市公司治 理专项活动自查报告和整改计划 > 的议案》

公司董事认为，该自查报告与整改计划真实详细反映了公司的相关情况，整

改计划切实可行，同意该报告的内容。

该报告将刊登在中国证监会指定的创业板法定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2013 年募集资金 使用计划以及相关授权的议案》

公司董事认为，2013 年的募集资金计划投入符合公司募投项目的进度安排 与相关预测的要求。同意授权总经理及其授权人员在计划范围内审批募投项目费 用使用情况。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司关于 2013 年募集资金使用计 划以及相关授权符合证券法律法规关于募集资金使用的管理规定。

四、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 <2013 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

公司董事认为，公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 所反映的 2013 年上半年的募集资金使用情况符合公司当前的实际情况，同意报 告的相关内容。

独立董事对此发表了独立意见。

该报告以及独立董事独立意见的详细内容刊登在中国证监会指定的创业板 法定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

根据公司实际经营情况的需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订， 主要涉及的是公司经营范围的调整，具体如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款	其他说明
第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：计算机软、硬件及电子仪器 的开发及服务，网络技术的开发及服 务；兴办实业（具体项目另行申报）； 国内商业、物资供销业（不含专营、	第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：计算机软、硬件及电子仪器 的开发及服务，网络技术的开发及服 务；兴办企业（具体项目另行申报）； 国内商业、物资供销业（不含专营、	无

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	专控、专卖商品）。计算机系统集成（不 含限制项目）。	专控、专卖商品）。计算机系统集成 （不含限制项目）。信息技术咨询； 信息系统设计、集成、运行维护。

其他内容无变化，具体修订后的《公司章程》见中国证监会指定创业板信息 披露网站上的披露。

全体董事认为，这一修订内容体现了公司对于未来经营方向的战略把握，符 合公司的发展需要。

本议案尚需提请 2013 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

六、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》 等规定，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

经广泛征求意见，公司第一届董事会提名第二届董事会成员候选人共 9 人： 王长春、肖映辉、魏锋、郑康、徐江、赵伟宏、陈治民、苏洋、张学斌，其中： 陈治民、苏洋、张学斌 3 人为公司独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务， 不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第一届独立董事陈治民、苏洋、张学斌发表了独立意见，认为公司第二 届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，同意董事会的提名。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2013 年第一次临时股东大会采用 累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议 后，提请股东大会选举。

七、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2013 年半年度报 告全文及摘要的议案》

公司董事认为，公司《2013 年半年度报告全文》以及《2013 年半年度报告 摘要》真实反映了公司上半年的实际经营情况，同意报告的相关内容。该两份报 告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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八、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2013 年 度审计机构的议案》

公司原聘请大华会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构。现公 司拟续聘其作为公司 2013 年度审计工作的会计师事务所，聘期一年。

独立董事对此发表了独立意见，同意续聘。

该议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会进行审议通过后生效。

九、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2013 年 第一次临时股东大会的议案》

公司董事一致同意：定于 2013 年 9 月 13 日下午 14 点至 16 点在深圳市长亮 科技股份有限公司召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

具体通知详见公司于 2013 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上披露的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》公告。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2013 年8 月23 日

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