Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 8, 2013

深圳市长亮科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议文件 独立董事的独立意见

深圳市长亮科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第一届董事会第十六次会议中的有关事项进行了审议，现基于独立 判断立场，发表独立意见如下：

一、 关于公司聘任内部审计部负责人的独立意见

经过与公司相关部门以及温馨女士本人沟通，审查温馨女士的简历，我们的 意见如下：

1 、 我们认为温馨女士拥有扎实的会计专业知识和丰富财务管理相关工作经 验，熟悉相关法律、行政法规及规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格 和能力；

2 、 温馨女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定 为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

3 、 董事会审议聘任内部审计部门负责人的程序符合有关规定，我们同意聘 任温馨女士为公司内部审计部门负责人。

二、 关于 2012 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【 2003 】 56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发 [2005]120 号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实 际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查， 发表如下独立意见：

1 、 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资

深圳市长亮科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议文件 独立董事的独立意见

金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2012 年 12 月 31 日的控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2 、 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2012 年 12 月 31 日的对外担保情形。

三、 关于公司 2012 年度关联交易事项的独立意见

2012 年度公司未发生关联交易行为。

四、 关于 2012 年度利润分配分配预案的独立意见

公司 2012 年度实现净利润 42,903,233.34 元。根据有关规定提取 10% 的法定盈 余公积金 4,290,323.33 元后，公司当年实现的可分配利润为 38,612,910.01 元 , 公司 拟每 10 股派送现金 3 元人民币的利润分配预案符合公司《章程》中“以现金形式 分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规定。公司 2012 年度的利润分配预案符合相关法律法规、公司《章程》的相关规定。

五、 关于《 2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

通过对公司 2012 年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：报告期内， 公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、 风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个环节规范、严格、 充分、有效，符合了国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司的内部控 制活动基本涵盖了全部营运环节，我们认为公司《2012 年度内部控制自我评价 报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

六、 关于《 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

我们认为公司董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运 作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，如实反映了公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募 集资金存放与使用违规的情形。

（以下无正文，为独董董事的签署页）

深圳市长亮科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议文件 独立董事的独立意见

（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见之签署页）

==> picture [175 x 106] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 陈治民：苏 洋：张学斌：----- End of picture text -----

日期： 年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==