Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编码：2012‐005

深圳市长亮科技股份有限公司

2012年第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次 会议于 2012 年 10 月 19 日在公司会议室召开，公司已于 2012 年 9 月 29 日以 邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次 董事会应到董事 9 人，出席现场会议及通讯表决的董事共 9 人（其中通讯表决 的董事 3 人），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定。本次董事会形成如下决议：

1 、审议通过了《关于修改 < 深圳市长亮科技股份有限公司章程 > 的议案》

根据公司 2011 年第一次临时股东大会以及 2012 年第一次临时股东大会的 授权，董事会对公司上市后适用的《深圳市长亮股份有限公司章程（草案）》中 涉及上市之后的部分条款进行修改和完善，修改和完善情况如下：

序号	修改前内容	修改后内容
	第三条 公司于【】年【】月 【】日经中国证券监督管理委 员会证监许可【 】号文核准， 首次向社会公众发行人民币普 通股1300 万股，公司股份于【】 年【】月【】日在深圳证券交 易所创业板上市。	第三条 公司于2012年7月25日经 中国证券监督管理委员会证监许 可[2012]978号文核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1300万 股，公司股份于2012年8月17日在 深圳证券交易所创业板上市。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》具体详见中国证监会指定的信息披露网站。

• 2 、审议通过了《关于制定 < 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及

• 其变动管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体详见 中国证监会指定的信息披露网站。

• 3 、审议通过了《关于制定 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体详见中国证监会指定的信息 披露网站。

• 4 、审议通过了《关于制定 < 董事会审计委员会年报工作规程 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会年报工作规程》具体详见中国证监会指定的信息披露 网站。

• 5 、审议通过了《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体详见中国证监会指定的信息披露网

站。

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6 、审议通过了《关于制定 < 重大事项信息内部报告制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《重大事项信息内部报告制度》具体详见中国证监会指定的信息披露网

站。

• 7 、审议通过了《关于制定 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外部信息使用人管理制度》具体详见中国证监会指定的信息披露网站。

• 8 、审议通过了《关于制定 < 媒体来访与投资者调研管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《媒体来访与投资者调研管理制度》具体详见中国证监会指定的信息披露 网站。

• 9 、审议通过了《关于制定 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》具体详见中国证监会指定的信息披露网站。

• 10 、审议通过了《关于确定 2012 年上半年员工年终奖金计提比例的议案》

经充分考虑到公司的经营情况与以往惯例，公司2012 年上半年员工年终 奖金按照账面未审净利润（扣除非经常性损益后）的5%预提。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11 、审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

主要内容：同意该议案附件《公司2012 年第三季度报告（全文）》和《公 司2012 年第三季度报告（正文）》的相关内容，并同意将两个文件予以公开披 露。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司 2012 年第三季度报告（全文）》及《公司2012 年第三季度报告（正文）》。《公 司2012 年第三季度报告（正文）》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和《证券日报》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

2012 年10 月19 日

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