Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 24, 2020

招商证券股份有限公司

关于深圳市长亮科技股份有限公司

确认 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易 计划的核查意见

“ ” “ ” 招商证券股份有限公司（以下简称 招商证券 、 本保荐机构 ）作为深圳市 长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司”）2016 年非公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司确认 2019 年度日常关 联交易情况及 2020 年度日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议暨 2019 年年度董 事会和第四届监事会第二次会议暨 2019 年年度监事会，审议通过了《关于确认 公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》，同意 公司 2020 年度与深圳市趣投保科技有限公司（以下简称“趣投保”）、深圳市银户 通科技有限公司（以下简称“银户通”）和上海明大保险经纪有限公司（以下简称 “上海明大”）等关联方在软件开发、技术服务和房屋租赁等方面产生日常关联交 易，总金额不超过 49 万元。

2、关联方王长春先生已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意 见和独立意见。

3、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东王长春先生需回避 表决。

（二） 2020 年度预计日常关联交易类别和金额

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关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露日 已发生金额	上年发 生金额
向关联方出 售商品、提 供劳务	银户通	软件开发/技 术服务	按照市场 公允定价	14	0	89.12
	小计			14	0	89.12
向关联方租 赁房屋及配 套服务	银户通	房屋租赁	按照市场 公允定价	10	0	9.86
	趣投保	房屋租赁	按照市场 公允定价	1	0	0
	上海明大	房屋租赁	按照市场 公允定价	24	0	14.98
	小计			35	0	24.81

（三） 2019 年度日常关联交易实际发生情况

2019 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议暨 2018 年年度 董事会和第三届监事会第二十二次会议暨 2018 年年度监事会，审议通过了《关 于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》， 同意公司 2019 年度与趣投保、银户通和上海明大等关联方发生日常关联交易， 总金额不超过 376 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生 金额为 158.14 万元，在年度预计总金额范围之内。具体情况如下：

关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	实际发生 金额（万 元）	预计金额 （万元）	实际发生金额 占同类业务比 例（%）	实际发生金 额与预计金 额差异（%）
向关联方 出售商 品、提供 劳务	银户通	软件开发/ 技术服务	85.73	260	0.07%	-66%
	趣投保	软件开发/ 技术服务	47.57	91	0.04%	-48%
向关联方 租赁房屋 及配套服 务	银户通	房屋租赁	9.86	10	2.87%	-1%
	上海明大	房屋租赁	14.98	15	4.36%	-0%
小计		-	158.14	376		-57%

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公司董事会对日常关联 交易实际发生情况与预 趣投保、银户通在其运营平台开发完成后，逐渐减少了对公司的软件 计存在较大差异的说明 开发/技术服务采购。公司与上海明大的实际发生额不存在较大差异。 （如适用） 公司 2019 年日常关联交易实际发生情况较预计除趣投保、银户通外， 公司独立董事对日常关 不存在较大差异；实际交易金额小于预计金额，是由于关联企业逐渐 联交易实际发生情况与 减少了软件开发/技术服务的采购，符合公司规范运作的要求，且发生 预计存在较大差异的说 金额较小；同时，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及中 明（如适用） 小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市趣投保科技有限公司

1、公司名称：深圳市趣投保科技有限公司

2、住所地：深圳市前海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：王长春

5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、经营范围：一般经营项目：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事 广告业务；图文设计制作。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：互联网信息服 务。

7、财务情况

截至 2020 年 2 月 29 日，趣投保的总资产 467.69 万元、净资产 439.57 万元、 主营业务收入 91.54 万元、净利润-36.61 万元。（以上财务数据未经审计）

8、由于公司董事长王长春先生将持有趣投保 60%的股份，为趣投保实际控 制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，趣投 保为公司的关联法人。

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• 9、趣投保依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

（二）深圳市银户通科技有限公司

1、公司名称：深圳市银户通科技有限公司

2、住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：李宏广

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：一般经营项目：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事 广告业务；图文设计制作；电子产品、针纺织品、服装、日用百货、工艺礼品、 文化用品、体育用品、办公用品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品（除 分装）、卫生用品、家具、金银首饰、珠宝、钟表眼镜（除角膜接触镜）、仪器仪 表、通讯设备、水果、陶瓷品、配饰、箱包、手表、鞋靴、母婴用品（除奶粉）、 预包装食品兼散装食品、初级农产品（除食品、药品）、家用电器、玩具、五金 灯具的零售、批发、进出口业务；会务服务、票务服务；汽车租赁；各类储值卡 的销售；商业预付卡、电子加油卡的销售；网络技术服务、技术咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目：互联网 信息服务，经营电信业务；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；保险 兼业代理；餐饮服务。

7、财务情况

截至 2020 年 2 月 29 日，银户通的总资产 101.75 万元、净资产 76.55 万元、 主营业务收入 1.46 万元、净利润-149.26 万元。（以上财务数据未经审计）

8、由于公司董事长王长春先生将持有银户通 60%的股份，为银户通实际控 制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，银户 通为公司的关联法人。

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• 9、银户通依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

（三）上海明大保险经纪有限公司

• 1、公司名称：上海明大保险经纪有限公司

• 2、住所地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 1206 室

• 3、公司类型：有限责任公司

• 4、法定代表人：安震峰

• 5、注册资本：人民币 5000.00 万元

6、经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、 选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行理赔；再保险经纪业务； 为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的 其他业务。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、财务情况

截至 2020 年 2 月 29 日，上海明大的总资产 3167.32 万元、净资产 2660.54 万元、主营业务收入 1260.91 万元、净利润 96.92 万元。（以上财务数据未经审计）

8、由于公司董事长王长春先生通过深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有 限合伙）间接持有上海明大 54.45%的股份，为上海明大实际控制人，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，上海明大为公司的关 联法人。

• 9、上海明大依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司向关联方销售互联网信息技术服务、租赁房屋 等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与 其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同 类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的 金额结算。

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公司将在获得董事会授权后与关联方签署具体的书面协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的 正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协 商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股 东的利益。

公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司 独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、本次关联交易履行的决策程序

1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议暨 2019 年年度 董事会审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常 关联交易计划的议案》。

2、公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第二次会议暨 2019 年年度 监事会审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常 关联交易计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2020 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定 价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和 规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意 公司根据业务发展的需要，在 2020 年与深圳市趣投保科技有限公司、深圳市银 户通科技有限公司、上海明大保险经纪有限公司发生日常经营性关联交易，交易 金额合计不超过49 万元。

3、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表如下独立意 见：

公司 2019 年度已发生的日常关联交易和公司预计 2020 年与关联方发生的日 常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、

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自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交 易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不 会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决 过程中，关联董事王长春先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的 要求。因此，我们同意公司对 2020 年度日常关联交易的预计情况，并同意将该 议案提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次日常关联交易预计已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意 意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，也符合《公司 章程》的规定。

2 公司本次日常关联交易预计事项产基于公司正常开展业务实际需要，交易 价格均将按照公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。

保荐机构对本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公 司确认 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易计划的核查意见》 之盖章页）

招商证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

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