Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-056

深圳市长亮科技股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、改聘会计师事务所的概况

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）的聘 期已到，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求 , 经双 方协商，公司不再续聘大华为公司 2014 年度审计机构。我公司对大华多年来所 付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《会计师事务所选聘制度》 等有关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称 “ 致同 ” ）为公司 2014 年度财务审计机构，聘任期为一年。

致同会计师事务所是一家提供全方位服务的中国会计师事务所，同时也是致 同国际在中国的唯一成员所。是首批获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之 一，首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所。致同是除国际“四大”以 外唯一被邀请参加财政部企业会计准则金融工具专题系列研讨会的会计师事务 所，亦是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一。

致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具备证券期货相关业务审计从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能 够独立对公司财务状况进行审计。

二、董事会审议情况

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事一致认为，致同会计师 事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

务状况进行审计。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年 年度财务审计机构，聘期为一年。本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公 司2014年第四次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

三、监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》， 同意将此议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。公司监事会就该事项发 表意见如下：

经核查，致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工 作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定聘请致同会计师事务 所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》 等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

四、独立董事意见

我们审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查阅 其公开的信息，了解致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚信情 况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。 根据《上市公司治理准则》的规定，公司 改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我 们一致同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2014 年度的审计 机构，聘期一年，并同意经公司董事会同意以后提交股东大会审议。

五、备查文件

• 1 、第二届董事会第十次会议（临时会议）决议；

• 2 、第二届监事会第九次会议（临时会议）决议；

• 3 、独立董事对相关事项的独立意见。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==