Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 14, 2017

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-073

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于2017年第五次临时股东大会增加临时议案暨

会议补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宇顺电子”)于 2017 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市宇顺 电子股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《通 知》”，公告编号：2017-069），公告了公司 2017 年第五次临时股东大会召开的时 间、地点、审议的议案等有关事项。

2017 年 9 月 14 日，公司收到控股股东的一致行动人中植产业投资有限公司 （以下简称“中植产投”）《关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2017 年第五次临 时股东大会增加临时议案的函》，中植产投根据相关法律法规及宇顺电子《公司 章程》的有关规定，申请将《关于延期实施增持公司股份计划的议案》提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股 份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为，目前中植产投持有公司股份 14,806,906 股，占公司总股本的 5.28%，其提案内容未超出相关规定及股东大会 职权范围，其申请符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的相 关规定，因此同意将上述临时议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开 2017 年第五次临时 股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将 2017 年第五次临时股东大会的有关事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

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• 1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：经 2017 年 9 月 12 日召开的公司第四届董事会第八 次会议审议通过，作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人 为第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（周四）下午 14:30 开始

⑵网络投票时间：2017 年 9 月 27 日（周三）－2017 年 9 月 28 日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 － － 月 28 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 27 日 下午 15:00 至 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6、股权登记日：2017 年 9 月 25 日（周一）

• 7、出席对象：

• ⑴在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会上，关联股东将对审议的议案进行回避表决，关联股东不能接 受其他股东委托进行投票。具体内容请详见公司于 2017 年 9 月 15 日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

⑵公司董事、监事和高级管理人员；

⑶公司聘请的见证律师；

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⑷公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 （1302）公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会 第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内 公告。

（一）会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的《关于 修订<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 本次股东大会审议的所有议案须对中小投资者的表决单独计票及披露。中小投资 者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管 理人员以外的其他股东。

（二）以上议案具体内容详见公司于2017年9月13日、2017年9月15日刊登在 指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案（含本次会议审议的所有议案）	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于延期实施增持公司股份计划的议案》	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式

⑴法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表 人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、 持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复 印件和本人身份证办理登记。

⑵个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账 户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托 人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

⑶异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在 2017 年 9 月 27 日 17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来 信请寄：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室，邮编：518052（信封注明 “股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年9月26日至2017年9月27日之间，每个工作日的上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层宇顺电子董事 会办公室，邮政编码：518052。

4、会议联系方式

⑴会议联系人：胡九成、刘芷然

⑵联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

⑶联系电话：0755-86028112

⑷联系传真：0755-86028498

⑸联系邮箱：ysdz@szsuccess.com.cn

5、注意事项：

⑴本次股东大会不接受会议当天现场登记。

⑵出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

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场出示登记手续中所列明的文件，办理参会手续。

⑶会期半天，与会股东食宿和交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操 作流程见 附件 1 。

六、备查文件

• 1、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

• 2、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

• 3、《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会

二〇一七年九月十五日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“362289”，投票简称为“宇顺投票”。

• 2、填报表决意见

⑴本次股东大会表决议案为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对、 弃权。

⑵股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。

⑶股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一 次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

深圳市宇顺电子股份有限公司：

本人/单位（委托人）现持有深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公 司”）股份 股（普通股），占公司股本总额的 %。兹全 权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子 股份有限公司2017年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

		备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案（含本次会议审议的所有议案）	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于延期实施增持公司股份计划的议案》	√

说明：

• 1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

如委托人未作出明确投票指示的，委托人是否授权由受托人按自己的意见投 票：是□ 否□

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

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