Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 18, 2013

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2013-042

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二次会 议、第三届董事会第三次会议分别于2013 年6 月3 日及2013 年6 月17 日召开， 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于 修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；《关于修订〈募集资金管 理办法〉的议案》；《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》；《关于为 子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担 保的议案》。公司决定于2013 年7 月4 日（周四）在深圳市南山区高新区中区麻 雀岭工业区M-6 栋二层一区公司会议室召开2013 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013 年7 月4 日（周四）上午10:30

3、股权登记日：2013 年6 月27 日（周四）

4、会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公 司会议室。

5、会议召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象

（1）截至2013 年6 月27 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股 东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

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（3）公司聘请的见证律师；

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

• 2、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

• 3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

• 4、《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》；

5、《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公 司银行授信提供担保的议案》。

本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第 三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。相关内容详见指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊载的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》和《第三届董事会第三次会议 决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

登记时间：2013年6月28日-2013年7月3日9:00 至12:00，14:00 至17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业 区M-6栋二层一区董事会办公室。

四、其他

1、联系方式

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会议联系人：凌友娣、秋天

联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112 传真号码：0755-86028498

联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区

邮 编：518057

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二○一三年六月十七日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺 电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己 的意愿投票。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
3	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
4	《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》
5	《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日 附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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