Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 13, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-052

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、公司第二届董事会第二十四次会议于2012年10月12日召开，会议审议通

• 过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

  • 3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2012年10月31日（星期三）上午10：00

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截至2012年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • （4）公司董事会同意列席的相关人员。

  • 6、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会

议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于更换公司2012 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

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内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于更换公司2012 年度财务 审计机构及确定其支付报酬额度的公告》。

• 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为全资子公司提供担保 的公告》。

3、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第二届董事会第二十四次会 议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

登记时间：2012年10月25日—2012年10月30日工作日9∶00 至12∶00，14∶ 00 至17∶00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业 区M-6栋二层一区董事会办公室。

四、其他

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1、联系方式 会议联系人：祝丽玮、朱孟勇 联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室 联系电话：0755-86028112 传真号码：0755-86028498 联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区 邮编：518057

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年十月十二日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电 子股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提 案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于更换公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》
3	《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人签名：委托书有效期限：附注：		委托人持股数：委托人股东账户：受托人身份证号：委托日期：2012年 月 日

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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