Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 13, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-054

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年10月21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市宇顺电子股 份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》，将于2011年11月24 日召开2011年第四次临时股东大会。

2011年11月11日，公司控股股东魏连速先生（持有本公司股份22,964,800 股，占本公司总股本的比例为31.24%）向本公司董事会发出《关于在深圳市宇顺 电子股份有限公司2011年第四次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议将公 司2011年11月10日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于将中小尺寸 TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于为控股子公 司提供财务资助的议案》及《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变 更为1亿元的议案》提交公司2011年第四次临时股东大会审议。上述议案的内容 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载 的《第二届董事会第十六次决议公告》。另因公司独立董事张百哲先生辞去独立 董事职务，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数 三分之一的比例，公司控股股东魏连速先生提名独立董事候选人金兆秀先生担任 公司第二届董事会独立董事职务，提议将《关于补选公司独立董事的议案》提交 公司2011年第四次临时股东大会审议。

公司董事会同意将上述提案提交2011年第四次临时股东大会审议，现将公司 2011年第四次临时股东大会的有关事项补充公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、公司第二届董事会第十五次会议于2011年10月19日召开，会议审议通过

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了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2011年11月24日（星期四）下午14：00

网络投票时间：2011年11月23日-2011年11月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11 月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2011年11月23日下午15:00 至2011年11月24日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参 加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）截至2011年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师、保荐机构指定的人员。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

6、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会

议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

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内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第 十五次会议决议公告》。

• 2、《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》：

• （1）本次发行股票的种类

• （2）本次发行股票数量

• （3）发行方式及时间

• （4）发行对象及认购方式

  • （5）股票发行价格及定价原则

  • （6）限售期

• （7）募集资金投向

  • （8）本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排

  • （9）本次非公开发行股票的上市地点

  • （10）本次非公开发行股票决议有效期

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》。

3、《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》。

4、《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》。 内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》。

5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》。

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6、《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产业化基地项目投资协 议书>的议案》。

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内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产 业化基地项目投资协议书>的公告》。

7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《公司前次募集资金使用情况报告》。

8、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第 十五次会议决议公告》。

9、《关于将中小尺寸TFT-LCD 模组项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第 十六次会议决议公告》。

10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第 十六次会议决议公告》。

11、《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1 亿元的议 案》。

内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第 十六次会议决议公告》。

12、《关于补选公司独立董事的议案》。

因公司独立董事张百哲先生辞去独立董事职务，公司董事会独立董事人

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数为2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，公司控股股东魏 连速先生提名独立董事候选人金兆秀先生担任公司第二届董事会独立董事职务。 金兆秀先生个人简历详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2011 年第四次临时股东大会 临时提案的公告》。独立董事候选人金兆秀先生尚需深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法 定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照 复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人 身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。

登记时间：2011年11月18日—2011年11月23日工作日9∶00 至12∶00，14∶ 00 至17∶00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业 区M-6栋二层一区董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月24日上 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• （2）投票代码：362289；投票简称：宇顺投票

• （3）股东投票的具体程序为：

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①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1， 以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对 所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，6.00元代表对 议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案①，6.02元代表议案6 中子议案②，依此类推。

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》	2.00
2.1	本次发行股票的种类	2.01
2.2	本次发行股票数量	2.02
2.3	发行方式及时间	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	股票发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金投向	2.07
2.8	本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排	2.08
2.9	本次非公开发行股票的上市地点	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
3	《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00
6	《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻	6.00

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	璃产业化基地项目投资协议书>的议案》
7	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	7.00
8	《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》	8.00
9	《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	9.00
10	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	10.00
11	《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》	11.00
12	《关于补选公司独立董事的议案》	12.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月23日

15:00至2011年11月24日15:00期间的任意时间。

五、其他

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1、联系方式 会议联系人：陈飞、朱孟勇 联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112 传真号码：0755-86028498 联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区 邮编： 518057

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 二○一一年十一月十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电 子股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提 案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于<公司本次非公开发行股票方案>的议案》
2.1	本次发行股票的种类
2.2	本次发行股票数量
2.3	发行方式及时间
2.4	发行对象及认购方式
2.5	股票发行价格及定价原则
2.6	限售期
2.7	募集资金投向
2.8	本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
2.9	本次非公开发行股票的上市地点
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	《关于<公司本次非公开发行股票预案>的议案》
4	《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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6	《关于与湖北省赤壁市人民政府签订<电子玻璃产业化基地项目投资协议书>的议案》
7	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8	《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
9	《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
11	《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》
12	《关于补选公司独立董事的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人签名：委托书有效期限：附注：		委托人持股数：委托人股东账户：受托人身份证号：委托日期：2011年 月 日

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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