Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 22, 2009

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：临2009-015

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于召开二○○九年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第一届董事会第二十一次会议于2009年10月20日召开，会议审议 通过了《关于公司召开二○○九年第四次临时股东大会的议案》。本次临时股东 大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开时间：2009 年11月9日（星期一）14 ：30

（四）会议召开方式：以现场方式召开。

（五）出席对象：

1、截至2009年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公 司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施 地点的议案》，内容详见公司2009年10月22日指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分变更“中

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小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的公告》。

（二）《关于公司变更住所的议案》。

（三）《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度> 的议案》，内容详见公司2009年10月22日指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市宇顺电子股份有限 公司选聘会计师事务所专项制度》。

（四）《关于修改公司<章程>的议案》，内容详见公司2009年10月22日指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《深圳市宇顺电子股份有限公司公司<章程>》。

本议案需经参与投票的公司股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2009 年11月4日9:30-11:30、13:30-15:30，2009 年11 月5日9:30-11:30、13:30-15:30。

（二）登记地点：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室。 （三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

5、出席对象：

（1）截至2009年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

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股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：李晓明、肖桂花 联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室 联系电话：0755-86028151、0755-86028268－8043 传真号码：0755-86028498 联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区

邮编： 518057

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会 二○○九年十月二十日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电 子股份有限公司2009年第4次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提 案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司部分变更“中小尺寸TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的议案》
2	《关于公司变更住所的议案》
3	《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
4	《关于修改公司<章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2009 年 月

日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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