Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — M&A Activity 2019

Jun 14, 2019

收购报告书摘要

深圳市宇顺电子股份有限公司

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称： 深圳市宇顺电子股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： *ST 宇顺 股票代码 ：002289

收购人（一）： 张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司

住所： 张家港保税区北京路国际消费品中心大楼 207H 室 通讯地址： 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 19 号楼（T1）30 层

收购人（二）： 中植融云（北京）企业管理有限公司

住所： 北京市朝阳区东四环中路 39 号 12 层 A 单元 1509

通讯地址： 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 19 号楼（T1）30 层

收购人的一致行动人： 中植产业投资有限公司

住所： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12525

通讯地址： 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 19 号楼（T1）29 层

==> picture [155 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

收购报告书摘要

深圳市宇顺电子股份有限公司

收购人声明

一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定 编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在深圳市宇顺电子股份有 限公司（以下简称“宇顺电子”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况。

截至本收购报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的相关信息外，收购 人及其一致行动人没有通过任何其他方式在宇顺电子拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。

四、2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 12 日期间：收购人（一）丰瑞嘉华通 过二级市场以竞价交易方式合计增持宇顺电子股份 325,500 股，收购人（二）中 植融云通过二级市场以竞价交易方式合计增持宇顺电子股份 13,687,178 股；收购 人合计增持 14,012,678 股，占宇顺电子总股本的 5.00%。本次收购后，收购人及 其一致行动人通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有上市公司 30.00%股份 所对应的表决权，解直锟先生仍为公司的实际控制人。根据《上市公司收购管理 办法》等相关规定，收购人编制并披露本报告书摘要。收购人本次收购无需取得 有关主管部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致 行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书 摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、本收购报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

无其他为避免对收购报告书摘要内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国 证监会或者证券交易所依法要求收购人及其一致行动人提供的其他信息。

七、收购人及其一致行动人承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

目 录

收购人声明 ........................................................................................................... 2 目 录 ............................................................................................................... 4 释 义 ............................................................................................................... 5 第一节 收购人及其一致行动人介绍 ................................................................. 6 第二节 收购决定及收购目的 ........................................................................... 22 第三节 收购方式 ............................................................................................... 25 第四节 其他重大事项 ....................................................................................... 28 收购人声明 ......................................................................................................... 29 收购人声明 ......................................................................................................... 30 收购人一致行动人的声明 ................................................................................. 31

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本收购报告书摘要中具有以下含义：

宇顺电子/上市公司/公司	指	深圳市宇顺电子股份有限公司
本报告摘要/收购报告书摘 要	指	《深圳市宇顺电子股份有限公司收购报告书摘要》
收购人（一）/信息披露义 务人（一）/丰瑞嘉华	指	张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司，系中植融云 （北京）企业管理有限公司全资子公司
收购人（二）/信息披露义 务人（二）/中植融云	指	中植融云（北京）企业管理有限公司
收购人/信息披露义务人	指	张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司、中植融云 （北京）企业管理有限公司
收购人的一致行动人/信息 披露义务人的一致行动人/ 中植产投	指	中植产业投资有限公司
中海晟融	指	中海晟融（北京）资本管理有限公司
中海晟丰	指	中海晟丰（北京）资本管理有限公司
本次交易/本次收购	指	2019年6月3日至2019年6月12日期间：收购人（一） 丰瑞嘉华通过二级市场以竞价交易方式合计增持宇顺 电子股份325,500股，收购人（二）中植融云通过二级 市场以竞价交易方式合计增持宇顺电子股份 13,687,178股；收购人合计增持14,012,678股，占宇顺 电子总股本的5.00%。本次收购后，收购人及其一致行 动人通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有上市公 司30.00%股份所对应的表决权，解直锟先生仍为公司 的实际控制人。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第16号准则》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号 —上市公司收购报告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

（一）张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司

企业名称	张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司
住所	张家港保税区北京路国际消费品中心大楼207H室
注册资本	100万元
法定代表人	卢涛
统一社会信用代码	91320592MA1MCLQ4X5
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年12月10日
营业期限	2015年12月10日至无固定期限
通讯地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场19号楼（T1）30层
联系电话	010-87934555
经营范围	资产管理，投资管理，企业管理咨询，市场信息咨询，会务服务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	中植融云持有100%股权

• 注：丰瑞嘉华的单一股东为中植融云，曾用名中植融云（北京）投资有限公司，于 2017

• 年 8 月更名为中植融云（北京）企业管理有限公司。

（二）中植融云（北京）企业管理有限公司

企业名称	中植融云（北京）企业管理有限公司
住所	北京市朝阳区东四环中路39号12层A单元1509
注册资本	100,000万元
法定代表人	朱剑楠
统一社会信用代码	9111010833982536XG
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2015年4月22日
营业期限	2015年4月22日至2035年4月21日
通讯地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场19号楼（T1）30层
联系电话	010-87934555
经营范围	企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询；技术推广；技术转 让；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	中海晟丰持有99%股权、中海晟融持有1%股权

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

（三）中植产业投资有限公司

企业名称	中植产业投资有限公司
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-12525
注册资本	130,000万元
法定代表人	扈萌萌
统一社会信用代码	914404003264197411
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年01月16日
营业期限	营业期限至无固定期限
通讯地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场19号楼（T1）29层
联系电话	010-87934555
经营范围	章程记载的经营范围：以自有资金进行实业投资；投资管理、投资咨 询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许 可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)。
股东情况	中海晟融持有100%股权

二、收购人及一致行动人相关产权与控制关系

（一）收购人及一致行动人股权控制关系结构图

截至本报告签署日，收购人及一致行动人股权控制结构图如下：

==> picture [272 x 230] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

解直锟
100%
中海晟丰 0.067%
99.933%
99.00% 中海晟融
1.00% 100%
魏连速 表决权委托 中植融云 中植产投
100%
2.81% 8.77%
13.30% 丰瑞嘉华
5.12%
宇顺电子
----- End of picture text -----

收购人（一）丰瑞嘉华为收购人（二）中植融云的全资子公司，丰瑞嘉华、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

中植融云、中植产投为受同一实际控制人解直锟先生控制的企业，互为一致行动 人。

2015 年 12 月 8 日，收购人中植融云与上市公司股东魏连速（时任上市公司 董事长）签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》，魏连速将其持有的 6,526,472 股宇顺电子股份协议转让给中植融云，并将剩余的 19,579,418 股股份对应的表决 权委托给中植融云。截至 2016 年 1 月 14 日，中植融云在上市公司拥有表决权股 份的比例为 13.97%，详见中植融云于 2015 年 12 月 9 日披露的《深圳市宇顺电 子股份有限公司详式权益变动报告书》及后续进展公告。

2016 年 7 月 18 日，魏连速与中植融云签署了《关于深圳市宇顺电子股份有 限公司股份转让的协议书》，按照约定，魏连速将其持有的 14,338,328 股宇顺电 子股份转让给中植融云。股份转让后，魏连速持有宇顺电子 5,241,090 股股份（占 宇顺电子股本总额的 2.81%）继续按照《表决权委托书》的约定由中植融云行使 相关表决权，2017 年 7 月 5 日，上市公司以总股本 186,835,822 股为基数，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，此次权益分派完成后，魏连速持有的宇 顺电子股份变为 7,861,635 股。

（二）收购人的控股股东、实际控制人的基本情况

1 、收购人的控股股东

收购人（一）丰瑞嘉华的单一股东为中植融云，基本情况参见“第一节 收 购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人及其一致行动人基本情况”之“（二） 中植融云（北京）企业管理有限公司”。

收购人（二）中植融云的控股股东为中海晟丰，中海晟丰的基本情况如下：

企业名称	中海晟丰（北京）资本管理有限公司
住所	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0230房间
注册资本	1,000万元
法定代表人	朱剑楠
统一社会信用代码	911101070945607370
企业类型	有限责任公司（自然人独资）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

成立日期	2014年3月12日
营业期限	2014年3月12日至2044年3月11日
通讯地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场19号楼（T1）30层
联系电话	010-87934555
经营范围	投资管理；项目投资；技术推广、技术服务；经济贸易咨询；企 业策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷 款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	解直锟先生持有100.00%股权

2 、收购人及其一致行动人的实际控制人

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人的实际控制人为解直锟 先生。

解直锟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；身份证号码为 23071019*06*，在金融领域从业 19 年以上，有着丰富的行业经验。1995 年 4 月至 2000 年 6 月，任中植企业集团有限公司董事长；2006 年 6 月至 2015 年 6 月任中植企业集团有限公司董事局主席。

（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的实际控制人控制的核心企业情况如下表 所示：

序 号	名称	注册资本 （万元）	控股比 例 注	经营范围
1	中海晟丰（北 京）资本管理 有限公司	1,000	100%	投资管理；项目投资；技术推广、技术服务； 经济贸易咨询；企业策划。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不 得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

序 号	名称	注册资本 （万元）	控股比 例 注	经营范围
				不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
2	中海晟融（北 京）资本管理 有限公司	150,000	100%	项目投资；投资管理；技术推广、技术服务； 经济贸易咨询；企业策划。（“1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不 得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金 不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
3	中植资本管 理有限公司	100,000	95%	资产管理，项目投资，投资管理，投资咨询（证 券、期货投资咨询除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	常州星河资 本管理有限 公司	30,000	100%	资产管理、项目投资、投资管理、投资咨询（证 券、期货投资咨询除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	北京浩源资 本管理有限 公司	5,000	100%	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放 贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提 供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损 失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
6	重庆拓洋投 资有限公司	30,000	100%	从事投资业务；会务服务；展览展示服务；企 业营销策划；企业形象设计；市场营销策划； 从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业 务）；市场调查；工程项目管理；技术服务；技 术开发；技术咨询；企业管理咨询；商务信息 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

序 号	名称	注册资本 （万元）	控股比 例 注	经营范围
7	盟科投资控 股有限公司	27,197.77	100%	项目投资；投资管理；市场营销策划；商务信 息咨询；企业管理咨询；财务咨询；资产管理； 销售机械电器设备、五金交电、化工产品（不 含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材 料、金属材料；货物进出口。（“1、未经有关部 门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公 开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其 他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本 金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照 后，应到市商务委备案。依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动。）
8	中植企业集 团有限公司	500,000	76%	资产投资及资产管理；销售矿产品、建筑材料、 化工产品（不含一类易制毒化学品，不含化学 危险品）、煤炭制品、石油制品、机械电器设备、 五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出 口、技术进出口；技术开发；投资咨询；财务 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动。）
9	中植启星投 资管理有限 公司	50,000	100%	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询； 企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公 开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品 和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承 诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
10	珠海启明星 汇资本管理 有限公司	1,000	100%	资本管理、投资管理、股权投资、对所投资的 项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨 询；项目投资、投资咨询、财务咨询、企业管 理咨询；市场信息咨询。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	中海晟泰（北 京）资本管理 有限公司	1,000	100%	投资管理；项目投资；技术推广；经济贸易咨 询；企业策划。（“1、未经有关部门批准，不得 以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类 产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

序 号	名称	注册资本 （万元）	控股比 例 注	经营范围
				4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或 者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
12	中植产业投 资有限公司	130,000	100%	以自有资金进行实业投资；投资管理、投资咨 询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营） （依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
13	上海中植鑫 荞投资管理 有限公司	50,000	100%	资产管理；投资管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	中植投资发 展（北京）有 限公司	50,000	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募 集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍 生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得 向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低 收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
15	中植高科（北 京）投资有限 公司	50,000	100%	项目投资；投资管理；技术推广、服务；经济 贸易咨询；企业策划。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
16	中植金控资 本管理有限 公司	20,000	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询； 技术推广；技术服务；经济贸易咨询；企业策 划。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公 开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放 贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提 供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损 失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

序 号	名称	注册资本 （万元）	控股比 例 注	经营范围
				经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
17	中植投资管 理有限公司	50,000	100%	资产管理、投资管理、投资咨询（以上经营范 围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可 或审批的金融业务）；企业管理咨询，经济贸易 咨询，企业策划，市场调查。（法律、法规禁止 的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得 相关许可或审批后，方可从事经营）。
18	中植融云（北 京）企业管理 有限公司	100,000	100%	企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨 询；技术推广；技术转让；技术服务。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）
19	中植财富控 股有限公司	100,000	100%	对所投资的项目和企业进行经营及财务管理； 经济信息咨询；以自有资金进行项目投资、投 资咨询、财务咨询、企业管理咨询；市场信息 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
20	北京中海嘉 诚资本管理 有限公司	1,000	100%	投资管理；项目投资；资产管理；企业策划； 市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
21	珠海融诚投 资中心（有限 合伙）	150,100	100%	投资咨询；投资管理；资产管理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
22	珠海京华财 富投资中心 （有限合伙）	34,360	100%	协议记载的经营范围：股权投资，资产管理， 项目投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
23	上海首拓投 资管理有限 公司	500	99%	投资管理，实业投资，资产管理，财务咨询（不 得从事代理记账），商务信息咨询，会务服务， 展览展示服务，企业形象策划，室内外装潢， 建筑工程及设计，设计、制作、代理各类广告。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

序 号	名称	注册资本 （万元）	控股比 例 注	经营范围
24	中植融金控 股有限公司	10,000	100%	投资管理、对所投资的项目和企业进行经营及 财务管理；经济信息咨询；项目投资、投资咨 询、财务咨询、企业管理咨询；市场信息咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
25	岩能资本管 理有限公司	5,000	100%	资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询； 企业策划；经济贸易咨询；技术推广服务。（“1、 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企 业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者 承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
26	中纺丝路（天 津）纺织服装 科技有限公 司	60,000	67%	纺织服装的开发、设计；纺织服装的技术开发、 转让、咨询、服务；纺织服装网络技术应用（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
27	西藏康邦胜 博企业管理 有限公司	65,630	100%	企业管理服务、企业策划、技术服务、技术推 广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可经营该项目）
28	江阴银木投 资有限公司	500	100%	利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、 限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）
29	江阴耀博泰 邦投资中心 （有限合伙）	70,200	100.00%	利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：包括直接控制和间接控制。

三、最近三年的主营业务及财务数据

（一）收购人（一）丰瑞嘉华成立于 2015 年 12 月 10 日，注册资本 100 万 元，主要业务为资产管理、投资管理等。丰瑞嘉华最近三年单体财务报表的主要 财务数据如下所示：

单位：元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总额	163,170,466.82	254,044,345.63	163,170,497.23
净资产	58,275,788.13	-7,460,511.91	8,682.23
资产负债率	64.29%	102.94%	99.99%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	0	0	0
净利润	-9,263,699.96	-7,469,194.14	-1,317.77
净资产收益率	-18.23%	-	-15.17%

注 1：上述财务数据为未审财务数据。

注 2：净资产收益率=净利润/ [（期初股东权益+期末股东权益）/2]，下同。

（二）收购人（二）中植融云为丰瑞嘉华的单一股东及一致行动人，成立于 2015 年 4 月 22 日，注册资本 100,000 万元，主要业务为企业管理、经济贸易咨 询等。中植融云最近三年一期单体财务报表的主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2019 年4 月30 日	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总额	2,666,219,014.49	941,996,073.28	1,024,379,043.55	882,444,540.64
净资产	949,870,694.49	60,190,129.39	82,512,827.62	100,154,590.07
资产负债率	64.37%	93.61%	91.95%	88.65%
项目	2019 年1-4 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-	983.23	12,353,421.15
净利润	-10,319,434.90	-22,322,698.23	-17,641,762.45	1,621,697.08
净资产收益率	-2.04%	-31.29%	-19.32%	1.63%

注：2016 年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年、2018 年、2019 年 1-4 月财务数据为未审财务数据。

2019 年 2 月 13 日，中植融云股权转让及增资事宜完成工商变更登记，具体 情况详见“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“收购人及一致行动人关于 最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说明”。中植融云注册资本由 10,000 万元增加至 100,000 万元，截止 2019 年 4 月 30 日，中植融云已完成实缴 出资，因而导致净资产发生较大变化。

（三）收购人的一致行动人中植产投成立于 2015 年 1 月 16 日，注册资本 130,000 万元，主要业务为实业投资、投资管理等。中植产投最近三年单体财务

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

报表的主要财务数据如下所示：

单位：元

			单位：元
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总额	10,100,836,752.78	9,100,165,596.25	6,574,713,478.85
净资产	309,199,046.08	-158,415,877.96	365,070,840.77
资产负债率	96.94%	101.74%	94.45%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	43,144,071.03	1,778,763.09	-
净利润	446,550,581.50	-600,946,103.27	4,850,118.83
净资产收益率 592.31% - 1%

注：上述 2016 年、2017 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年财务数据为未审财务数据。

四、收购人及其一致行动人最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼或仲裁 的情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人自成立以来，未受过行 政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人及一致行动人的董事、监事及高级管理人员

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管 理人员情况如下：

（一）丰瑞嘉华

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	是否拥有境外居住权
卢涛	执行董事、 经理	中国	12010319*03*	北京	无
杨培琴	监事	中国	14230119*22*	北京	无

（二）中植融云

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

16

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	是否拥有境外居住权
朱剑楠	执行董 事、经理	中国	11010819*30*	北京	无
朱谷佳	监事	中国	43010319*19*	北京	无

（三）中植产投

姓名	职务	国籍	身份证号码	长期居住地	是否拥有境外居住权
扈萌萌	执行董 事、经理	中国	11010519*10*	北京	无
赖平	监事	中国	36072619*09*	北京	无

截至本次收购事实发生之日，上述董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未 受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

六、收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市 公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人及其控股股东、实际控 制人持有或控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况如下：

证券简称	证券代码	持股数量 （股）	持股 比例	是否达 到控制	主营业务
美吉姆	002621	104,278,390	30.00%	是	机械制造业与儿童早期教 育服务、教育咨询。
ST准油	002207	55,738,278	23.30%	是	石油技术服务、建筑安装、 运输服务和化工产品销售。
美尔雅	600107	73,388,738	20.39%	是	服装、服饰的研发、设计、 制造和销售。
中植资本 国际	8295.HK	2,615,372,62 7	73.66%	是	主要从事提供企业顾问服 务及相关业务，以及投资各 种不同类型的资产。
康盛股份	002418	270,000,000	23.76%	否	内螺纹钢管、精密铜管、钢 管、铝管、冷轧钢带、铜带、 冰箱、冷柜、空调金属管路

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

17

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

					配件的加工、销售；新能源 汽车电机、电控、电空调等 零部件以及新能源汽车整 车的研发、生产和销售。
超华科技	002288	130,684,000	14.03%	否	主要从事PCB基础元器件、 CCL 基础原材料及其上游 的电子铜箔、专用木浆纸等 产品的研发、生产和销售； 主要产品为印制电路板、覆 铜箔板、铜箔、半固化片、 模具。
ST中南	002445	51,138,351	3.63%（拥 有28.63% 表决权）	是	广播电视节目、电影项目的 投资、策划、制作、发行、 营销及其衍生品开发业务； 艺人培养和艺人经纪；版权 开发、运营；游戏制作、发 行；文化产业的股权投资； 金属管件、法兰、管系、压 力容器的生产和销售。
骅威文化	002502	46,838,406	5.45%	否	主营业务为网络游戏、影视 剧、动漫玩具。
天龙集团	300063	60,437,145	8.32%	否	主要从事油墨化工行业、林 产化工行业、数字营销行 业，主要产品包括水性油 墨、溶剂油墨、胶印油墨、 松香、松节油、树脂。
浙商中拓	000906	88,913,500	13.16%	否	主营国家法律、法规允许的 钢铁产品及冶金原料、汽车 销售及相关服务、出租车业 务、仓储物业等业务。
兴业矿业	000426	145,823,042	7.80 %	否	主营有色金属采、选、冶炼。
金洲慈航	000587	381,823,404	17.98%	否	主要从事黄金珠宝业务（黄 金珠宝首饰研发设计、加工 制造、批发零售及品牌加盟 等）、融资租赁业务。
老恒和酿 造	2226.HK	72,625,000	12.549%	否	酿造行业，主要产品为料酒 酿造。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

18

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

法尔胜	000890	56,946,224	15.00%	否	主要从事精优化金属制品、 大桥缆索制品以及基础设 施新型材料制造与销售。
振东制药	300158	57,503,504	5.57%	否	主要生产抗肿瘤、心脑血 管、抗感染、消化系统、呼 吸系统、维生素营养、解热 镇痛、补益中成药等用药系 列，中西药品、保健食品和 家庭护理三大健康系列5百 多个品规。现已形成种植、 研发、生产、销售为一体的 健康产业链
众业达	002441	39,760,500	7.30%	否	主营业务为通过自有的销 售网络分销签约供应商的 工业电气元器件产品，以及 进行系统集成产品和成套 制造产品的生产和销售。
达华智能	002512	203,295,797	18.56%	否	研发、生产、销售：非接触 IC智能卡、非接触式IC卡 读卡器；接触式智能卡、接 触式IC 卡读卡器；电子标 签；信息系统集成工程及技 术服务；电子通讯设备、计 算机周边设备；电子遥控启 动设备；家用小电器；包装 装璜印刷品、其他印刷品印 刷；货物进出口、技术进出 口（法律、行政法规禁止经 营的项目除外；法律、行政 法规限制经营的项目须取 得许可后方可）。
康华医疗	3689.HK	16,784,420	5.02%	否	经营的康华医院和仁康医 院是综合医院，于临床及医 技科室专科及专科（包括妇 产科、心内科及心血管外 科、骨科、体检、普通科、 神经内科、肿瘤科、儿科、 医科美容、医学成像以及检 验医学）提供全面及精密的 诊断及治疗护理，并提供特

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

19

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

					殊服务：一套贵宾医疗服 务、生殖服务、整形美容外 科及激光科。
青岛金王	002094	55,896,936	8.07%	否	主营业务为香薰蜡烛、油品 贸易，化妆品生产、线上及 线下渠道销售。
猛狮科技	002684	34,311,854	6.05%	否	研发、生产、销售各类蓄电 池。
联络互动	002280	124,771,669	5.73%	否	移动终端操作系统、中间件 平台及相关应用的研发与 运营
宝德股份	300023	57,429,525	18.17%	否	主要从事自动化业务、环保 工程设计与施工业务、融资 租赁业务。
*ST美丽	000010	83,655,488	10.20%	否	主要从事园林绿化工程施 工、园林景观设计、园林养 护及绿化苗木种植等。

七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公 司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以 上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本 （万元）	直接和间接持 股比例合计	主营业务
1	中融国际信托有限公司	1,200,000	32.99%	按金融许可证核准的 项目从事信托业务
2	中融基金管理有限公司	115,000	49.00%	基金募集、基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监 会许可的其他业务
3	中融汇信期货有限公司	60,000	94.50%	商品期货经纪、金融 期货经纪、期货投资 咨询

注：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定。

八、收购人及一致行动人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况 说明

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

20

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

2019 年 1 月 17 日，中植融云股东签署股东会决议：“1、同意股东中海晟融 将其持有的出资 9,000 万元转让给中海晟丰；2、公司注册资本变更为 100,000 万元，股东中海晟丰出资 99,000 万元，股东中海晟融出资 1,000 万元。”当日， 中海晟融与中海晟丰签订《转让协议》将其持有的中植融云的股权 9,000 万元（人 民币）转让给受让方中海晟丰。

2019 年 2 月 13 日，上述股权变更事宜完成工商变更登记。本次增资及股权 转让完成后，中植融云控股股东由中海晟融变更为中海晟丰，实际控制人仍为解 直锟先生。

除上述事项外，最近两年收购人及其一致行动人不存在其他控股股东变更事 项。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

21

收购报告书摘要

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

中植产投及其一致行动人于 2017 年 6 月 16 日在《深圳市宇顺电子股份有限 公司详式权益变动报告书》中披露，基于对宇顺电子未来发展的信心，以及对国 内资本市场长期投资的看好，后续中植产投及其一致行动人将根据宇顺电子的运 营和发展状况以及市场情况，在宇顺电子股票价格不超过 28 元/股（如发生权益 分派，股价将相应进行调整）时，择机通过深圳证券交易所允许的方式继续增持 宇顺电子股份，继续增持股份总数不超过宇顺电子总股本的 10%。截至 2018 年 6 月 15 日，中植产投已合计增持公司股份 8,921,350 股，占公司总股本的比例为 3.18%。

基于上市公司以及国内资本市场的实际情况，中植产投于 2018 年 6 月 19 日承诺，其与一致行动人中植融云、丰瑞嘉华计划自 2018 年 6 月 19 日起 12 个 月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深 圳证券交易所允许的方式增持宇顺电子股份，计划增持股份数量占宇顺电子总股 本的 6.5%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连 续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应顺延。具体请参见上市公司于 2018 年 6 月 20 日发布的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于控股股东的一致行动人 增持公司股份的公告》（公告编号：2018-046）。2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 12 日期间，中植产投通过二级市场以竞价交易方式合计增持宇顺电子股份 857,400 股，丰瑞嘉华通过二级市场以竞价交易方式合计增持宇顺电子股份 4,559,377 股，中植融云通过二级市场以竞价交易方式合计增持宇顺电子股份 13,687,178 股，收购人及一致行动人合计增持 19,103,955 股，占宇顺电子总股本 的 6.82%，收购人及其一致行动人已履行完毕前述承诺义务。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以及维护广大股东 特别是中小股东利益，收购人及其一致行动人计划自 2019 年 6 月 10 日起的 12 个月内根据市场情况择机通过深圳证券交易所允许的方式继续增持公司股份，计

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

22

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

划增持完成后在宇顺电子拥有表决权的股份比例达到宇顺电子总股本的 32%；增 持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交 易日以上的，增持期限将相应顺延。

二、未来十二个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

根据上市公司于 2019 年 6 月 11 日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关 于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2019-035），中植融云及其一致行 动人计划在 2019 年 6 月 10 日起的 12 个月内根据市场情况择机通过深圳证券交 易所允许的方式继续增持公司股份，计划增持完成后在宇顺电子拥有表决权的股 份比例达到宇顺电子总股本的 32%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划 重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应顺延。

收购人及其一致行动人在宇顺电子拥有权益的股份达到宇顺电子已发行股 份的 30%，收购人及其一致行动人自 2019 年 6 月 10 日起的 12 个月内增持不超 过宇顺电子已发行的 2%的股份时，根据《上市公司收购管理办法》及《关于上 市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证 监发〔2015〕51 号）中的有关规定，可免于向中国证监会提交豁免要约收购的 申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手 续。

收购人及其一致行动人承诺，在本次收购完成后十二个月内不处置或转让本 次收购所获得的股份。

三、收购人就本次收购已履行的决策程序

中植融云股东于 2018 年 6 月 18 日签署股东决定：“同意中植融云及其全资 子公司丰瑞嘉华、一致行动人中植产投自 2018 年 6 月 19 日起 12 个月内，根据 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易 所允许的方式增持宇顺电子股份，计划合计增持股份数量占宇顺电子总股本的 6.5%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应顺延，并授权公司管理层负责相关增持事

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

23

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

宜。” 中植融云股东于 2019 年 6 月 2 日签署股东决定：“同意根据宇顺电子的运 营和发展状况及其股价情况增持宇顺电子股份，并授权公司管理层负责证券相关 投资事宜。”

丰瑞嘉华股东于 2018 年 6 月 18 日签署股东决定：“1、同意中植融云及其全 资子公司丰瑞嘉华、一致行动人中植产投自 2018 年 6 月 19 日起 12 个月内，根 据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交 易所允许的方式增持宇顺电子股份，计划合计增持股份数量占宇顺电子总股本的 6.5%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应顺延，并授权公司管理层负责相关增持事 宜；2、同意根据宇顺电子的运营和发展状况及其股价情况增持宇顺电子股份， 并授权公司管理层负责证券相关投资事宜，授权丰瑞嘉华管理层负责丰瑞嘉华的 证券相关投资事宜。”

中植产投股东于 2017 年 2 月 6 日签署股东决定：“同意根据宇顺电子的运营 和发展状况及其股价情况增持宇顺电子股份，并授权公司管理层负责证券相关投 资事宜。”经中植产投股东于 2018 年 6 月 18 日签署股东决定：“同意中植产投及 其一致行动人自 2018 年 6 月 19 日起 12 个月内，根据中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所允许的方式增持宇顺电 子股份，计划合计增持股份数量占宇顺电子总股本的 6.5%；增持计划实施期间， 宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持 期限将相应顺延，并授权公司管理层负责相关增持事宜。”

中植融云股东、丰瑞嘉华股东和中植产投股东于 2019 年 6 月 10 日分别作出 股东决定：“同意中植融云、丰瑞嘉华和中植产投在未来 12 个月内根据市场情况 择机通过深圳证券交易所允许的方式继续增持公司股份，计划增持完成后在宇顺 电子拥有表决权的股份比例达到宇顺电子总股本的 32%；增持计划实施期间，宇 顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期 限将相应顺延；授权公司管理层负责证券相关投资事宜。”

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

24

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

第三节 收购方式

一、本次收购的方式

本次收购方式为通过二级市场以竞价交易方式增持。2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 12 日期间：收购人（一）丰瑞嘉华通过二级市场以竞价交易方式合计增 持宇顺电子股份 325,500 股，增持完成后，丰瑞嘉华合计持有宇顺电子股份 14,349,085 股；收购人（二）中植融云通过二级市场以竞价交易方式合计增持宇 顺电子股份 13,687,178 股，增持完成后，中植融云合计持有宇顺电子股份 37,279,670 股。收购人在本次收购中合计增持 14,012,678 股，占宇顺电子总股本 的 5.00%。

本次收购完成后，收购人及其一致行动人中植产投合计持有 76,214,411 股， 占宇顺电子总股本的 27.19%；同时，中植融云通过表决权委托的方式持有宇顺 电子股份 7,861,635 股，占宇顺电子总股本的 2.81%。即，收购人及其一致行动 人在上市公司拥有权益的股份合计为 84,076,046 股，占上市公司总股本的 30.00%。

二、本次收购的具体情况

本次收购的具体情况如下：

增持主体	增持日期	增持方式	增持数量 （股）	价格区间（元/ 股）	增持数量 占上市公司 总股本比例
丰瑞嘉华	2019-6-3	竞价交易	297,500	7.96-8.11	0.11%
	2019-6-12	竞价交易	28,000	7.53-7.56	0.01%
中植融云	2019-6-3	竞价交易	1,015,400	7.93-7.99	0.36%
	2019-6-4	竞价交易	2,694,228	7.95-8.3	0.96%
	2019-6-5	竞价交易	2,416,900	8.09-8.44	0.86%
	2019-6-6	竞价交易	2,785,450	7.75-7.95	0.99%
	2019-6-10	竞价交易	4,775,200	7.46-7.7	1.70%
	合计		14,012,678	7.46-8.44	5.00%

三、收购人及一致行动人持股情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

25

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

本次收购前，丰瑞嘉华、中植融云及其一致行动人中植产投合计持有公司股 份的 62,201,733 股，占公司总股本的 22.19%，具体如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例
丰瑞嘉华	14,023,585	5.00%
中植融云	23,592,492	8.42%
中植产投	24,585,656	8.77%
合计	62,201,733	22.19%

收购人及其一致行动人除持有上述公司股份 62,201,733 股外，公司股东魏连 速先生将其持有的公司股份 7,861,635 股的表决权全权委托给中植融云。收购人 及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为 70,063,368 股，占公司总股 本的 25.00%，详见中植产投于 2019 年 5 月 29 日披露的《深圳市宇顺电子股份 有限公司详式权益变动报告书》。

本次收购后，收购人丰瑞嘉华持有公司股份 14,349,085 股，占宇顺电子总股 本的 5.12%；收购人中植融云持有公司股份 37,279,670 股，占宇顺电子总股本的 13.30%。收购人和一致行动人中植产投直接持有宇顺电子股份 24,585,656 股，占 宇顺电子总股本的 8.77%；同时，中植融云通过表决权委托的方式持有宇顺电子 股份 7,861,635 股，占宇顺电子总股本的 2.81%。即，收购人及其一致行动人在 上市公司拥有权益的股份合计为 84,076,046 股，占上市公司总股本的 30.00%。

四、本次收购相关股份的权利限制

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人直接持有宇顺电子股份 76,214,411 股（占上市公司总股本的 27.19%），该部分股份中 33,382,200 股（占 上市公司总股本的 11.91%）目前处于质押状态，质押具体情况如下：

名称	质押股数 （股）	质押开始 日期	质押到期日	质权人	本次质押 股份占公 司总股本 的比例	用途
中植融云	23,592,492	2017-11-23	向中国证券 登记结算有 限责任公司 办理解除质 押登记为止	晟视资产 管理有限 公司	8.42%	融资需求
丰瑞嘉华	9,789,708	2017-11-23			3.49%

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

26

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

名称	质押股数 （股）	质押开始 日期	质押到期日	质权人	本次质押 股份占公 司总股本 的比例	用途
合计	33,382,200	-	-	-	11.91%	-

除上述质押情况外，截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人持有 的宇顺电子股份不存在冻结以及其他任何权利限制的情况。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

27

收购报告书摘要

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为 避免对收购报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监 会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

• 二、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

• （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

• （二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

• （三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

• （四）存在《公司法》第一百四十七条规定情形；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他 情形。

三、收购人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相 关文件。

四、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

28

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司（盖章）

==> picture [295 x 32] intentionally omitted <==

2019 年 6 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

29

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中植融云（北京）企业管理有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签章）：

朱剑楠

2019 年 6 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

30

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

收购人一致行动人的声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中植产业投资有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签章）： 扈萌萌

2019 年 6 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

31

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司收购报告书摘要》之签 章页）

收购人：张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司

法定代表人（或授权代表）（签章）：

卢 涛

2019 年 6 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

32

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司收购报告书摘要》之签 章页）

收购人：中植融云（北京）企业管理有限公司

法定代表人（或授权代表）（签章）：

朱剑楠

2019 年 6 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

33

深圳市宇顺电子股份有限公司 收购报告书摘要

（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司收购报告书摘要》之签 章页）

收购人一致行动人：中植产业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）（签章）：

扈萌萌

2019 年 6 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

34