Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Governance Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-068

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 19 日、2017 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议及 2016 年度股东大会， 审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司 2016 年度不 进行利润分配；同时，公司 2016 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 186,835,822 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 5 股。2017 年 7 月 5 日，公司 2016 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 186,835,822 股增至 280,253,733 股。

同时，公司第四届董事会第四次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关 于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》，同意 公司变更注册地址。2017 年 8 月，公司完成了注册地址变更的工商登记手续， 并取得了深圳市市场监督管理局换发的新营业执照。根据深圳市市场监督管理局 的相关要求以及新的营业执照上刊载的公司实际地址，公司拟对《公司章程》的 部分条款进行修订，具体内容如下：

条文序号	原条款	修订后条款	修订后条款	修订后条款
第五条	公司住所：深圳市南山区深圳市软件产业基地1 栋A 座13 层1302，邮政编码：518052。	公司住所：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1 栋A 座13 层1302，邮政编码：518052。
第六条	公司注册资本为人民币186,835,822元。	公司注册资本为人民币		280,253,733元。
第十九条	公司股份总数为186,835,822 股，全部为人民币普通股股票。	公司股份总数为普通股股票。	280,253,733股，全部为人民币

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日

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